澳大利亚加强打击加密货币ATM洗钱活动

摘要 澳大利亚金融监管机构对加密货币ATM提供商的镇压袭击，这是由于对反洗钱不足的担忧 。 币圈网报道：

澳大利亚金融监管机构已对加密货币ATM提供商采取行动，原因是对其反洗钱控制不足的担忧。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已成立一个专门工作组，以解决加密货币领域潜在的合规性问题。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）于去年12月组建了这一内部工作队。该团队汇集了来自监管、执法和情报部门的专家，专注于加密自动柜员机相关的洗钱和恐怖主义融资风险。

托马斯在一份声明中表示：“工作组一直在与企业积极互动，以了解其领域的风险并评估它们对法律的遵守情况。”

澳大利亚加密ATM行业的快速增长

澳大利亚在亚太地区加密货币ATM的推广方面处于领先地位。近年来，该行业规模大幅扩张，机器数量从2019年的23台增加到2022年的60台。截至目前，澳大利亚约有1,600台加密货币ATM正在运营。

根据硬币ATM雷达的数据，这些机器广泛分布于澳大利亚的主要城市。悉尼以451台加密货币ATM位居榜首，布里斯班以267台排名第二，墨尔本以200台紧随其后。此外，珀斯拥有157台ATM，阿德莱德则有97台。即使在偏远地区，如凯恩斯（16台）、汤斯维尔（13台）和伍伦贡（12台），也能找到这些设备。

来源：加密ATM雷达

绝大多数使用这些ATM的交易涉及现金存款购买比特币。这种现金导向的操作模式引发了监管机构的特别关注，因为一旦资金进入加密货币系统，便很难追踪其实体货币的来源。

托马斯解释道：“我们需要确保加密自动柜员机提供商具备健全的机制，以最大程度地降低其设备被用于洗钱或欺诈的风险。”

澳大利亚的加密货币网络不仅限于自动柜员机。据统计，全球范围内共有37,996台加密货币ATM，其中澳大利亚占比约为4.2%。除了ATM之外，澳大利亚还拥有235,495个其他加密货币服务，涵盖多个平台。这一庞大的网络由来自69个国家的356家运营商和40家制造商共同维护。

AUSTRAC指出加密ATM存在的多项问题

澳大利亚加密货币工作组已经确定了全国范围内加密自动柜员机操作的几个关键问题。调查揭示了所谓的“令人担忧的趋势和可疑活动指标”，尤其是涉及诈骗和欺诈的交易。

监管机构最关心的问题是确保加密ATM运营商实施有效的反洗钱和反恐融资（AML/CTF）筛查。工作组的初步调查结果表明，部分运营商可能缺乏足够的控制措施来防止其设备被用于犯罪活动。

由于加密ATM交易主要基于现金，这对监管构成了挑战。与传统的银行转账或信用卡支付不同，将现金注入加密系统的操作往往难以追踪和验证。

托马斯重申了AUSTRAC在行业合作与执法方面的双重承诺。他强调：“我们将继续与行业合作以提高标准，同时也会对不合规的运营商采取行动。”

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