中国鄂州破获6400万美元伪造加密货币交易平台诈骗案 34人被起诉

摘要 在经营一个假加密平台（偷走了4.6亿元人民币）（6400万美元）之后，有34人在中国埃兹（Ezhou）被起诉 。 币圈网报道：

近日，中国鄂州成功破获一起通过伪造加密货币交易平台进行的大规模诈骗案件，涉案金额高达4.6亿元人民币（约合6400万美元）。该案件中，共有34名犯罪嫌疑人被起诉。

据调查，这起骗局由一个精心策划的欺诈团伙实施。他们搭建了一个名为Ourbit的虚假数字货币交易平台，并声称该平台“在新加坡注册”，同时获得了美国和英国的官方许可，以此误导投资者。

根据鄂州法院审理的案件细节，诈骗分子通过建立一个看似专业的网站来制造合法性的假象。他们宣称平台提供“零滑点”、“先进的止损功能”以及与比特币市场同步的实时交易图表等高级功能。

然而，这一切都是伪造的。他们虚构了9个加密货币交易对，使用假数据模拟交易，并营造出一个功能性交易平台的假象。实际上，该网站并未连接至任何真实的加密货币市场。

骗局使用假老师、假交易和分层代理网络

诈骗团伙利用微信等社交平台，伪装成经验丰富的交易“导师”，不断发布虚假的盈利截图，吸引投资者加入。他们还安排了所谓的“托儿”在聊天群中伪造共识并煽动情绪。

受害者梁某表示，他在看到这些聊天内容后被骗走了300万元人民币。“刚开始账户显示亏损，后来追加投资后出现了少量利润，但平台经常冻结，恢复后又开始亏损。”梁某补充道，“最终，由于突然的价格波动，我的账户被直接清算。”

这些“导师”背后是一个分工明确的团队。Yourbit团伙分为产品、技术和商业运营部门，形成了完整的诈骗体系。

商业部门将伪造的加密货币账户分发给各级代理商，并承诺高额佣金。代理商再招募子代理商，吸引新投资者加入。每一层级都从受害者的损失中抽成。

当代理商寻找新客户时，他们会隐瞒真实身份，使用假名、虚假截图和预设脚本，诱使人们相信这是一个合法的投资机会。一旦受害者签约，他们便被引导进入高风险交易领域，加速资金流失。

整个平台从上到下都被操控着。它并非真正的交易平台，而是一个封闭系统——一种让用户始终亏损的赌博机制。没有真实的市场通道，所有价格均为伪造，操作员可以随意调整价格曲线、创建虚假蜡烛图、运行模拟交易，并篡改账户余额。整个过程被编程为榨干用户的资金。

当某些用户开始赚取大量利润时，平台会冻结或永久封禁其账户。在一些情况下，代理人甚至会致电受害者，说服他们追加投资以“解锁”资金，随后再次卷款潜逃。另一些受害者则被告知需要存入更多资金以证明流动性，结果资金同样不翼而飞。

法院判刑并警示公众加密货币投资风险

经过详细审查，鄂州法院裁定该平台完全是为了窃取用户资金而设立的。主犯郑某及其他33名嫌疑人因涉嫌欺诈罪被判处有期徒刑，刑期从三年到十二年不等。此外，法院还对所有被告处以罚款。由于涉案人数众多，案件被分别审理，目前已全部结案。

除了追究34名诈骗分子的责任外，法院还向公众发出警告。法院指出，在中国，加密货币交易不受法律保护，因此一旦遭遇诈骗，受害者很难像传统投资那样获得财务保障。这一骗局凸显了加密货币领域的巨大风险。

一位法官提醒公众不要轻信所谓“快速致富”的宣传。他表示，人们应保持警惕，避免信任通过聊天群组提供投资建议的任何人。法官强调：“投资者应树立正确的财富观念，始终保持清醒头脑，切勿轻信社交群体中的投资信息。”“对‘高收益’宣传保持高度警惕。”

他还补充道，财务安全意味着要聪明和谨慎，尤其是在涉及加密货币等不受监管领域时。法院特别提醒，一旦资金流失，通常很难追回。

Yourbit平台虽然具备一切看似真实的视觉元素，包括模仿正规交易平台的界面、菜单甚至语言，但实际上并未连接至任何真实的加密货币市场。它只是一个空壳，旨在收集存款并在幕后操纵每笔交易、价格走势及账户余额。受害者以为自己正在进行实时交易，实际上只是在喂养一个赌博引擎。

对于诈骗团伙而言，这个系统运转得非常成功。受害者越多，代理商获利越丰厚。而由于每个人都从中分得一杯羹，没有人质疑利润来源。

受害者不仅损失了金钱，还经历了封锁、忽视和全程误导。那些联系客服的人无计可施；申请提现的人被告知需等待。当用户开始在线组织投诉时，平台迅速关闭并消失无踪。

加密大都会学院：想在2025年守护您的资产吗？在即将到来的WebClass中学习如何通过DeFi实现更安全的操作。保存您的位置