币安员工内幕交易被实锤：加密行业顽疾为何屡禁不止？

撰文：ChandlerZ，Foresight News

3月24日，币安官方发布公告称，其内部审计团队于2025年3月23日收到举报，指控一名员工利用内幕信息进行抢跑交易（front-running）以获取不当收益。币安随即展开全面内部调查。

据指控，该员工当时在币安钱包团队工作，但其涉嫌滥用此前在BNB Chain担任业务开发职务时获得的非公开信息，提前获知某项目即将进行代币生成事件（TGE），并在项目公开发布代币公告之前，通过多个关联钱包地址购买了大量项目代币。

该员工在公告发布后迅速出售部分持有的代币，获利颇丰，剩余代币则保留了可观的未实现收益。此行为构成明显的抢先交易，违反公司政策。

目前，初步调查已结束，涉事员工已被停职并将面临法律追责。此外，币安已完成举报验证和去重工作，并将10万美元奖励平均分配给举报者。

链上证据揭露「老鼠仓」细节

根据X用户@土澳大狮兄 BroLeon的曝光，币安员工Freddie Ng被指控涉嫌非法内幕交易，参与UUU代币操盘套利11万美元。BroLeon公开链上资料后，要求币安对此事作出合理解释。

BroLeon表示，“UUU代币老鼠仓被实锤！我刚刚验证了这个举报，偷鸡全程在链上被扒出来，不知道这次老鼠仓被抓住的币安钱包BD及增长员工Freddie Ng会被怎么处理。”

根据梳理的作案过程，名为Freddie Ng的币安员工提前得知UUU代币即将拉升，使用小号0xEDb0开头的地址花费10枚BNB，以均价0.00026美元买入2,410万枚UUU代币，价值约31.2万美元，并全部转入0x44a开头的钱包。

随后，Freddie通过Bitget钱包以均价0.0188美元卖出602万枚UUU代币，获得11.36万美元，并将剩余UUU代币分散到8个不同地址，每个地址金额不等。

BroLeon指出，“这名员工百密一疏的是，他用于购买老鼠仓的钱包是121天前用其实名钱包freddieng.bnb（0x77C开头）转进去的资金。”

3月23日，BNB Chain交易平台uDex正式在four.meme上线官方代币UUU。uDEX是BNBChain MVB第八季成员之一，它为用户提供链上信息，并允许用户直接从社交网络进行交易。目前，该代币市值为822万美元。

加密行业的系统性问题

内幕交易并非加密货币市场独有的问题。以美国证券交易委员会（SEC）的历年数据为例，内幕交易相关执法案件平均占年度执法总量的8-9%，这一比例在传统金融市场已然存在。

这并非币安首次面临内幕交易质疑，但此前鲜有员工被调查或处理的情况。自2018年以来，加密货币行业持续存在针对交易平台内部交易的系统性质疑。多家交易所在不同时期都被指控存在类似老鼠仓问题，已成为行业顽疾。

加密货币市场的透明度和去中心化特性并未完全消除内幕交易的风险，反而因缺乏统一监管和内部控制不完善，使得交易平台容易成为此类行为的温床。尽管各大交易所纷纷加强合规和风控体系建设，但加密货币的匿名性、技术复杂性以及全球化运营模式使得传统监管手段在执行上仍面临巨大挑战。

像币安这样的行业巨头，在面对内部交易滥用问题时，虽然常表现出强烈的震慑作用，但也因缺乏有效的预防和监控措施导致类似事件时有发生。对外，币安此次迅速的调查结果和行动显示出其整改的决心，但要彻底杜绝老鼠仓问题，仍需行业内部从源头强化合规管理和透明度。