美国特勤局针对俄罗斯加密货币交易所Garantex背后的策划者,因其涉嫌参与大规模洗钱活动。
根据新闻稿,特勤局表示,Garantex被指控帮助处理了数亿美元的非法交易收益,其中部分资金被用于毒品交易、网络攻击以及恐怖主义融资等违法活动。
据官方透露,该交易所的运营者——俄罗斯公民亚历山大·米拉·塞尔达(Aleksandr Mira Serda)和立陶宛公民阿列克谢·贝斯乔科夫(Aleksej Besciokov)明知平台被用于洗钱活动,却通过提供虚假或不完整信息掩盖相关行为。
塞尔达和贝斯乔科夫均被控一项共谋洗钱罪名,最高可判处20年监禁。此外,贝斯乔科夫还因违反《国际经济紧急权力法》及经营无牌货币传递业务被起诉,这些指控分别可能带来最高20年和5年的刑期。
根据最新报道,贝斯乔科夫已在印度被捕,这是应美国方面的要求采取的行动。
作为执法行动的一部分,3月6日,美国特勤局查封了Garantex使用的三个网站域名,并冻结了价值2600万美元的资金。与此同时,芬兰和德国当局也查获了与Garantex相关的服务器。
同一天,Garantex宣布将暂停运营,原因是其平台钱包(内含约2800万美元)被稳定币发行方Tether(USDT)封锁。
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