四名越南兄弟因假借加密货币投资从事赌博活动被捕

摘要 四个越南兄弟因在加密货币投资的幌子下经营赌博戒指而被当局逮捕。根据 。 币圈网报道：

近日，越南警方逮捕了四名越南兄弟，他们涉嫌以加密货币投资为幌子经营一个规模庞大的非法赌博网络。据官方透露，该赌博网络涉案金额高达38亿美元，用户可通过USDT、ETH和NAGA代币等多种数字资产进行投注。

除了提供赌博平台外，该团伙还通过邀请新成员加入获取佣金的方式扩大其用户基础。越南警方表示，调查范围正在扩大，主要针对32岁的Huynh Long Nhu及其兄弟Huynh Long Tu和Huynh Long Bach领导的赌博组织。

据越南警方透露，应负责此案的检察官要求，他们的姐姐Huynh Thi Ha Tay也正在接受调查。警方建议对NHU、TU、TAY及其他约9名被告提起组织赌博和参与赌博的指控。

越南警方要求兄弟四人面对赌博指控

根据警方的说法，Huynh Long Bach与其他20名嫌疑人仅面临组织赌博的指控，而该团伙的另外10名成员则被控参与赌博。当局指出，整个行动的核心策划者是32岁的印度籍人士Bhatia Mohit，目前仍在逃，警方正全力追捕其他涉案成员。

Huynh Long Bach与犯罪有关。来源：vnexpress。

警方提到，该赌博网络从2020年初开始运作，并在2021年底停止运营。在此期间，该团伙实施了全面的非法操作。

Huynh Long Nhu因犯罪被捕。来源：vnexpress。

据调查，兄弟四人雇佣了外国IT专家协助开发和维护网站。赌博网络使用了swiftonline.live和nagaclubs.com等平台，这些网站与国际博彩网站Extolution.com存在关联。

该团伙还租用了在线纸牌游戏门户以支持其赌博业务。其中，NHU负责Swift Online.Live，而Bach则控制了Naga Clubs.com，后者拥有超过5,000个注册账户。

当局揭露伪造多层次营销投资计划

警方表示，该团伙通过宣传加密货币投资的多层营销模式吸引用户加入其平台。他们承诺每日利润可达1%至1.5%，并鼓励用户注册以确保赌注的安全性。此外，如果用户成功招募新成员加入投资计划，还可获得额外佣金。

为了参与平台活动，用户需在switfonline.live网站上创建账户，并通过Binance、Remitano或其他用户购买USDT。随后，用户将数字资产转入平台钱包进行赌博操作。该平台最低存款为20美元，通常以USDT支付。

用户只有在达到20美元门槛时才能提取奖金，提取方式包括通过Remitano或Binance出售，或将奖金转售给其他平台成员换取现金。类似的作案手法也在nagaclubs.com上运行，用户需存入USDT并将其转换为Naga代币后使用。

Nagaclubs.com设计了特殊的多层次佣金结构，将用户分为VIP 1至VIP 10等级，依据用户的招募人数或历史赌博记录分配奖励。系统会根据用户账户等级自动发放奖励。成员还通过电报群组监控赌博活动并计划下注。

以犯罪收益购买的汽车。来源：vnexpress。

调查显示，该赌博网络从中获利颇丰。据报道，NHU及其同伙从其网站中赚取了约220万美元，而Bach及其同伙也获得了约250万美元的非法收入。这些资金被用于购买奢侈品，如汽车、房地产和土地，部分资金还被转移到国外，引发了洗钱担忧。目前，警方正在对被捕成员采取法律行动，同时继续追捕其他逃犯。

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