美国银行内部人士帮助犯罪分子和非法企业在大规模全球阴谋中洗钱：美国司法部

币圈网报道：

根据美国司法部（DOJ）的数据，美国银行内部人士正在认罪，以促进全球洗钱阴谋，以帮助贩毒者和其他非法业务。

司法部说前美国银行雇员Rongjian Li是由Jin Hua Zhang领导的洗钱和贩毒装备的成员。

根据检察官的说法，李从2021年至2022年利用他在银行的职位来帮助犯罪组织开设几个帐户。

然后，张组织使用了BOFA帐户，其中一些帐户是使用伪造护照注册的，用于洗钱。

“作为他参与的一部分，当银行金融审计系统标记或冻结以可疑活动时，李帮助张规避了银行反洗钱方案，并将非法资金移至其他地方。

此外，在纽约的一场晚宴上坐在张旁边的李还坐在那里，张讨论了他指控各种犯罪集团贩毒和骗局的不同费用百分比。”

据司法部说，张组织被认为在几个月内洗了数百万美元。

“调查显示，张为毒品交易商洗钱，并从其他非法企业中洗钱。在不到一年的时间里，张和他的组织通过卧底代理商从其他非法企业那里洗钱至少价值2500万美元的毒品收益和资金。”

李对串谋进行洗钱的指控表示认罪。他面临罚款罚款和监禁。

“洗钱阴谋的指控规定，判处最高20年的监禁，最高三年的监督释放，最高罚款高达500,000美元，或者是涉及的金额的两倍，以更高者为准。”

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生成的图像：Midjourney