土耳其强化加密货币监管：推出全新合规与反洗钱标准

摘要 土耳其资本市场委员会（CMB）已针对其管辖范围内的加密货币公司推出了一个全面的监管框架 。 币圈网报道：

土耳其资本市场委员会（CMB）近日发布了针对加密货币公司的新规则，进一步加强对该行业的监管控制。根据3月13日的公告，这一监管框架适用于所有加密资产服务提供商（CASP），标志着土耳其在加密领域监管的重大升级。

该框架由CMB发布，详细说明了在土耳其设立加密服务实体的要求及运营规则。随着《资本市场法》的修订，CMB自2024年起成为加密行业的唯一监管机构。

公告指出：

“关于加密资产服务提供商的建立和活动原则的公报已在官方宪报上发布，并正式生效。”

通过这些新规，CMB提供了一个全面的监管框架，涵盖了加密实体从成立到停止运营的整个生命周期。根据新规定，加密公司现在必须提交独立的审计报告和储备证明。

值得注意的是，新规还涉及加密公司的创始人、合伙人、员工及管理层，并对其内部运作提出了严格要求。CASP需具备完善的合规基础设施、风险管理系统以及价格监控系统，以检测可疑交易活动。

此外，公告明确了加密实体可从事的业务范围，包括数字资产的交易、存储和转移。这意味着只有加密交易所、托管服务商和钱包提供商能够在土耳其合法运营。

新规则提升土耳其加密货币反洗钱标准

尽管新框架的主要目标是使土耳其的加密实体与全球标准接轨，但其中部分规则特别关注反洗钱（AML）标准。根据新规，CASP必须遵守结构化报告要求，并向监管机构提供其运营信息。

此外，加密公司还需记录大量交易数据，包括客户数量、订单性质（买入或卖出）、订单序列号、有效期、金额、日期和时间等。交易所必须保存所有交易相关信息，包括取消、修改、未执行及已执行的交易。

这些严格的标准是对土耳其现有法规的补充。根据2024年通过并于2025年2月生效的法规，CASP需对超过15,000土耳其里拉（约合409美元）的交易进行用户身份确认。

全球加密监管趋势加速

土耳其的举措反映了全球范围内加密监管的加速趋势。越来越多的国家开始重视加密法规，业内人士认为这与美国前总统唐纳德·特朗普的政策影响有关。特朗普的当选使美国成为加密政策的重要领导者之一。

根据Binance首席执行官Richard Teng的观点，特朗普的立场是一个重要催化剂，将推动更多监管机构接受并规范加密行业。然而，各国的监管方法各不相同，近期的重点主要集中在防止加密货币被用于非法活动。

例如，支持比特币的萨尔瓦多与巴拉圭签署了一项合作协议，旨在打击加密货币的非法使用。韩国金融情报部（FIU）也在努力改进其反洗钱法律以应对加密货币相关犯罪。与此同时，美国和尼日利亚政府正合作调查并起诉加密货币犯罪。

加密货币领域对非法活动的防范重点因朝鲜黑客组织拉扎鲁斯（Lazarus）攻击Bybit交易所事件而更加突出。此次攻击导致价值超过14亿美元的资产被盗。

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