Tether在俄罗斯加密交易所Garantex冻结价值2700万美元的USDT

摘要 Stablecoin运营商Tether透露，它已在批准的俄罗斯加密交易所Garantex上冻结了2700万美元的USDT。加密货币交易所也暂停了其所有交易和提款服务 。 币圈网报道：

稳定币运营商Tether透露，其已在受制裁的俄罗斯加密交易所Garantex上冻结了价值2700万美元的USDT。与此同时，该交易所暂停了所有交易和提款服务。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）早在2022年4月就率先对Garantex实施了制裁。根据OFAC的调查，Garantex的大部分运营位于俄罗斯联邦境内，并与多个受制裁的数字资产交易平台有联系。

Garantex确认冻结2700万美元USDT并暂停服务

最新事件显示，Tether冻结了俄罗斯交易所Garantex上的全部USDT储备，涉及金额在2700万至2亿美元之间。

Tether正在对俄罗斯展开行动。

- William J. Jones（@W_J_JONES）2025年3月6日

Garantex于3月6日在Telegram官方频道上确认，Tether已对其采取行动。据俄罗斯加密货币市场消息，此次冻结涉及超过25亿卢布（约合2700万美元）的资金。

这家俄罗斯加密公司宣布暂时停止所有交易和提款服务，其网站目前处于维护状态。同时，Garantex警告客户，俄罗斯钱包中的所有USDT可能面临风险。

当地立法者认为，尽管Tether的冻结对俄罗斯加密货币领域造成了重大影响，但这一事件对全球加密市场的影响有限。俄罗斯议会信息政策委员会副主管安东·戈雷尔金（Anton Gorelkin）在电报中表示，这“绝不是西方国家对加密生态系统施压的最后一起案件”。他还强调，“完全封锁俄罗斯市场是不可能的。”

Tether此次冻结行动再次表明其致力于与执法机构合作打击犯罪活动。过去，该公司曾与美国司法部（DOJ）和FBI合作，从技术支持诈骗网络中扣押了140万美元。

多年来Garantex屡遭制裁

欧盟理事会在上周的最新制裁方案中将Garantex列入名单。该制裁方案于2月26日批准，是针对“俄罗斯对乌克兰侵略战争”的第16套措施的一部分。欧盟指出，Garantex“与被制裁的俄罗斯银行关系密切”，这是欧盟首次对加密货币交易所实施制裁。

“该方案继续针对规避欧盟制裁的行为者，包括通过第三国进行的操作。”

- 欧盟公告

此外，爱沙尼亚金融情报部门的调查显示，Garantex已失去其在爱沙尼亚的运营许可。美国财政部还指控该公司与俄罗斯勒索软件服务集团及现已关闭的Hydra市场存在关联。

随着俄乌冲突持续，Garantex在2024年面临更多制裁。目前，相关机构正在调查通过该平台处理的超过200亿美元的USDT交易。

自俄乌冲突爆发以来，数字资产交易成为俄罗斯违反制裁的主要途径之一。尽管调查仍在进行，但尚未得出关于Tether参与的具体结论。Garantex在2024年向国际调查记者联盟（ICIJ）发表声明称，其计划防止非法活动，并积极与欧盟和美国当局合作。

Garantex还因涉嫌促进非法交易、反洗钱和恐怖主义融资缺陷而遭到美国制裁。这一决定是在Eesti Ekspress和国际调查记者联盟的联合调查后作出的，调查显示，与Garantex有关联的公司与被判刑的帮派头目共同拥有一家债务催收业务，并与克里姆林宫支持的石油公司Rosneft存在联系。