2024年非法加密货币交易达409亿美元：链上分析揭示犯罪趋势

摘要 连锁分析数据显示，2024年的非法目的使用加密货币为409亿美元 。 币圈网报道：

根据链上分析数据，2024年非法目的使用的加密货币交易总额达到409亿美元。尽管这一数字较2023年的461亿美元有所下降，但分析师警告称，这只是一个较低的估计值，随着更多非法地址被识别，该数字可能会继续上升。

当链分析于2023年1月发布其年度加密犯罪报告时，最初估计当年犯罪活动涉及金额为242亿美元。然而，随着后续数据的补充，这一数字几乎翻倍，达到461亿美元。基于历史趋势，预计2024年的最终统计结果将在当前基础上增加约25%。

稳定币主导非法交易

稳定币在2024年成为犯罪加密货币活动的主要工具，占所有刑事数字资产交易的63%。这标志着从2021年前比特币在犯罪融资中的主导地位发生了显著转变。

这一变化反映了稳定币在所有加密活动中的使用量增长了77%。链分析在其地理位置报告中指出，稳定币在合法市场中的应用广泛，包括价值存储、汇款、跨境支付以及国际贸易支持。

加密货币转移涉及非法地址。来源：链分析

不同类型的犯罪活动展示了对数字货币选择的不同偏好。勒索软件攻击者和暗网市场仍倾向于使用比特币，而受制裁实体和诈骗者则更积极地采用稳定币。

报告指出，犯罪分子在使用稳定币时面临关键弱点。大型发行方（如Tether）定期冻结与非法活动相关的地址。Tether持续阻止与骗局、恐怖融资和逃避制裁相关钱包的使用，这增加了犯罪分子利用此类代币洗钱的风险。

被盗资金和骗局非常有利可图

2024年，骗局和盗窃吸引了大量加密货币。数据显示，被盗资金总额达22亿美元，较2023年增长21%。

尽管去中心化金融（DeFi）协议在2024年初仍是主要目标，但第二季度和第三季度集中式服务受到的影响最大。著名的集中式交易所黑客事件包括DMM比特币在5月损失3.05亿美元，以及WazirX在7月损失2.349亿美元。

朝鲜黑客在2024年创下加密抢劫新纪录，在47起独立事件中窃取了13.4亿美元，是2023年6.605亿美元的两倍多。朝鲜国家资助的黑客占全年被盗总额的61%。这些数据表明，朝鲜黑客在执行大规模攻击时变得更快、更高效。

Chainalysis报告称，超过1亿美元的大规模攻击比往年更为频繁，总金额接近500亿美元。

骗局依然利润丰厚，2024年至少有99亿美元流向骗局地址。“Hyip”和“杀猪盘”计划最为获利，分别占骗局资金的50.2%和33.2%。

报告还揭示了骗局环境的复杂性，尤其是通过类似Huione Guarantee等平台的操作。Huione Guarantee是一个点对点平台，提供从技术基础设施到洗钱服务的所有内容。

链上犯罪活动日益多样化

在非法加密货币地址涉及的409亿美元中，有108亿美元被发送至链分析归类为“非法行为组织”的实体。这些实体既直接参与网络犯罪，也为其提供基础设施支持。

通过Huione Guarantee等网站，加密犯罪的专业化尤为明显。自2021年以来，该市场的交易价值已超过700亿美元。

Huione及其商户协助了多种非法活动，包括“杀猪盘”和被盗资金洗钱。该平台还为受制裁实体（如俄罗斯交易所Garantex）、欺诈商店、儿童性虐待材料贩子以及中国博彩网站提供服务。

Chainalysis与OKX的联合报告发现，墨西哥卡特尔与中国芬太尼前体销售商之间存在直接财务联系，通过加密货币支付完成。野生动物贩运网络也接受了加密货币，非洲交易所和点对点交易逐渐成为主流途径。

针对加密货币持有者的暴力袭击也在增加。绑架、家庭入侵和长期囚禁案件频发，受害者被迫交出其虚拟资产。

极端主义团体加密融资战术发生变化

自2012年以来，极端主义组织通过加密货币捐款筹集了超过2000万美元。然而，2024年支持模式发生了显著变化。尽管北美仍是全球极端主义加密货币资金的主要来源，但欧洲的增长最快，近年来总流入量接近50%。

欧洲的增长主要由白人民族主义者、白人至上主义者和反犹太群体推动，他们成功利用日益两极分化的政治环境传播分裂叙事。2024年，尤其是在法国和英国，围绕欧洲大选期间，这些群体的平均捐款显著飙升。

报告显示，极端主义团体之间出现了意识形态融合的趋势。如今，这些组织经常结合白人至上主义、反犹太主义、恐同和亲俄罗斯主题元素，以吸引更广泛的受众。链上交易分析显示，白人民族主义组织经常向宣传伊斯兰恐惧症、否认大屠杀和其他仇恨意识形态的其他极端主义团体捐款。

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