OKX对无授权的美国交易表示认罪，罚款5.04亿美元

币圈网报道：

加密货币交易所OKX的AUX CAYES FINTECH CO. LTD会员已承认，未经许可，为美国客户处理超过1万亿美元的交易。它将支付超过5.04亿美元的罚款。

周一，交流认罪在曼哈顿联邦法院，对经营无执照的货币传递业务的重罪指控。 OKX支持包括比特币和以太坊在内的300多个加密货币的现货交易承认其违规行为。

美国地方法院法官凯瑟琳·波尔克·菲拉（Katherine Polk Failla）作为交易所与联邦检察官之间达成协议的一部分，对包括罚款和没收在内的处罚。

OKX在2月24日的声明中表示，该公司承认某些美国客户以前由于遗产合规差距而在公司的全球平台上交易。根据交易所的数据，参与的美国客户数量占加密货币交易所总客户群的一小部分，而这些客户都没有留在其平台上。

总部位于塞舌尔的加密货币交易所强调，没有涉嫌客户损害，也没有对任何OKX雇员提起诉讼。

但是，代理美国检察官马修·波多尔斯基（Matthew Podolsky）批评了OKX分支机构“故意”违反了反洗钱法律，并指控它促进了超过50亿美元的可疑交易和刑事收益。

“今天的有罪认罪和处罚强调，金融机构将对自己造成的市场产生影响，从而利用美国市场，但通过允许犯罪活动继续侵犯法律。”

联邦调查局助理主任詹姆斯·E·丹尼（James E. Dennehy）指出，OKX会员建议个人提供虚假信息以规避必要程序。 Dennehy补充说：“公然无视法治将不会被容忍。” 司法部表示，违规行为发生在2018年至2024年初之间，尽管OKX自2017年以来就制定了正式政策，禁止美国用户在其平台上进行交易。

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