美国司法部引渡巴西人至美国，涉及2.9亿美元加密货币欺诈案

摘要 美国司法部（DOJ）已将巴西国民从瑞士引渡到美利坚合众国，超过2.9亿美元 。 币圈网报道：

美国司法部（DOJ）在2016年至2021年期间从瑞士引渡了一名巴西国民，指控其参与一项超过2.9亿美元的加密货币欺诈计划。

据司法部透露，这名巴西公民已在美国西雅图地方法院出庭，面临与他的比特币投资计划相关的电汇欺诈和阴谋指控。被告48岁的多佛·布拉加（Dover Braga）在2016年至2021年间居住于佛罗里达州，期间实施了大部分欺诈活动。

根据司法部发布的起诉书，布拉加被控运营一个名为Trade Coin Club（TCC）的加密货币交易平台，该平台实际上是一个庞氏骗局，并以多层次营销计划为掩护。大陪审团于2022年10月发布起诉书，在瑞士逮捕嫌疑人后公开了相关细节。

布拉加对所有指控均表示不认罪，案件将由美国地方法院法官塔娜·林（Tana Lin）主持审理，预计于2025年4月28日开庭。

司法部引渡嫌疑人至美国，涉及2.9亿美元欺诈案

根据起诉书内容，布拉加与其同伙密谋创建了一个名为Trade Coin Club（TCC）的加密货币投资平台，并声称该平台在伯利兹设有实体办公室。自2016年起，布拉加开始推广TCC，承诺投资者可以通过在平台上投资比特币获得高额回报。

布拉加向投资者宣称，该平台拥有先进的交易软件，能够利用数字资产价格波动获利。他还鼓励投资者邀请新用户加入，并承诺给予奖励和分成。然而，调查发现，该平台并未开发任何实际交易软件，所有交易记录均为虚构，早期投资者的资金完全依赖新投资者的投入维持，典型的庞氏骗局模式。

起诉书还提到，布拉加曾在2017年前往泰国、尼日利亚和澳门等地宣传该平台。据称，TCC在全球231个国家和地区吸引了约126,000名会员。

通过虚假承诺，布拉加成功诱使数千名投资者将价值约82,000枚比特币（约合2.9亿美元）的资金存入TCC。他还创建了一个虚假网站，供用户“跟踪”他们的投资情况。然而，这些所谓的交易活动从未发生过。

据调查，布拉加滥用投资者资金，记录显示他在2016年12月至2019年7月期间转移了至少价值5000万美元的比特币用于个人用途。当投资者在2017年和2018年初要求提取资金时，问题开始浮现。2018年1月，TCC通知投资者将停止在美国的运营，并关闭账户。

调查揭露布拉加的税务犯罪

调查显示，布拉加未能向美国国税局（IRS）申报其收入。2017年，他获得了价值3000万美元的比特币，但仅申报了152,298美元的收入；2018年，他赚取了1300万美元的比特币，却仅报告了73,473美元；2019年，他又赚取了价值1000万美元的比特币，但申报金额仅为72,473美元。

联邦调查局西雅图办事处的特别探员表示，布拉加的犯罪行为并非新鲜事，他只是利用新技术掩盖其欺诈本质。“受害者们多年来一直在等待了解自己投资的命运，而他却挥霍了数百万美元用于个人消费。本案证明了联邦调查局与国税局刑事调查部门的合作决心，无论欺诈者身在何处，都将追究其责任。”他说。

美国检察官特尔·卢西·米勒（Teal Luthy Miller）赞扬了FBI、IRS及其他联邦机构的努力。“受害投资者已经等待多年，希望看到正义得到伸张。我对联邦调查局和国税局刑事调查团队在此案中的辛勤工作表示感谢。”她说道。

目前，布拉加面临12项电汇欺诈指控，代表12名投资者向TCC转账以存入其账户的行为。此外，他还被控阴谋实施电汇欺诈。如果被判有罪，每项指控最高可判处20年监禁。

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