挪威收费超过8700万美元的加密投资欺诈

币圈网报道：

挪威已指控四名男子参与了“大型且广泛的”投资欺诈行为，该欺诈欺诈从2015年3月至2018年11月期间从投资者那里收取了9.63亿美元（8650万美元）。

提交起诉书周一，国家对挪威经济和环境犯罪的调查和起诉的权力（也称为Økokrim）表示，欺诈行为通过鼓励个人投资于包含加密货币和股票的承重“产品包”而运营的欺诈行为。

Økokrim说，它有证据表明，被告网络没有进行真正的投资，他们的业务除了受害者的存款之外没有收入。

Økokrim州检察官Joakim Ziesler Berge在新闻稿中说：“我们认为这是一个大型而广泛的欺诈行为。我们谈论的是许多国家损失了钱的许多受害者，以及最终被告最终的大笔款项。”

有问题的被告是四个挪威人在他们的50多岁，60年代和70年代，据称其中三个收集了投资资金，另一位被指控参加洗钱。

该网络通过一家挪威投资公司（Norwegian Investment Firm）洗了超过7亿（6270万美元）的诺克（6270万美元）的骗局收益，钱也转发到了亚洲各个国家的链接帐户。

他们的受害者位于瑞典，比利时，荷兰和中国，寄钱给了据称投资车辆，名称为Crypto888 Club，Octa Partners和Nano Club。

这些都是针对相同所谓的多层次营销（又名庞兹）计划的品牌，并带有Octa Partners崩溃并重新启动为Nano Club，然后作为加密888，然后是纳米人群。

欺诈的每一个版本都向投资者提供了自己的加密货币，从八八霉素开始，然后转移到纳米币和Ormeus Coin上，而每个硬币也承诺根据承诺的利润支付每月收益。

根据挪威报纸Dn，其中一名被起诉的人被任命为Terje Hvidsten，他是一名前艺术经销商，以前曾被定罪，自2024年以来就因另一个严重的欺诈而入狱。

另一个被告人被任命为DagHætta（以前为Verner）Eriksen，他对腐败和欺诈也有类似的信念。

尚未命名另外两名所谓的肇事者，尽管一个人被描述为来自罗默（Romerike）的52岁（奥斯陆东北地区），另一位是70岁的前律师，他帮助洗钱欺诈收益。

这位52岁的年轻人否认了刑事责任，而HVISTEN的律师表示，他们的客户反对起诉书的描述。

另外两名被告拒绝发表评论，从9月起60天内，针对所有四人的案件定于奥斯陆地区法院举行。

Joakim Ziesler Berge说：“案件表明，即使犯罪的受害者在挪威以外的国家，也将以欺诈和洗钱形式进行有组织犯罪。”

“日益增长的问题”

ØKokrim在声明中还提到，投资欺诈“在挪威和国际上是一个日益严重的问题”，欺诈方面的专家回应了这一描述。

“在欧洲和全球范围内，涉及加密货币的投资欺诈越来越普遍，”一名专门从事跨国律师事务所Pinsent Masons加密欺诈的监管纠纷律师莎拉·两人说。

两人告诉解密那是最新的链分析加密犯罪报告发现高收益投资和“猪屠宰”骗局为加密货币欺诈者带来了最高的回报，所有加密货币骗局在2024年获得至少99亿美元的链上价值。

尽管她指出加密交易仍然“仅代表犯罪经济中的一部分有限”，但两人也承认，虚拟资产为可能的欺诈者提供了一些优势。

她解释说：“犯罪分子经常利用加密货币的分散和假名性质，以更轻松地进行和隐藏欺诈活动。这使得监管机构和执法部门追踪和收回资金的挑战。”

随着欧盟市场的加密资产法规，监管机构开始赶上（欧盟的市场）（云母）旨在通过对加密资产服务提供商施加严格的要求来应对欺诈的日益增长的风险。

Twiphig说：“欧盟的新AML计划是技术中性的，以确保不能将加密货币犯罪的收益用于洗钱或提供恐怖融资。” “这将为在加密货币空间中运营的投资者和企业提供法律保护。”