印度执法部门扣押近1.9亿美元加密资产，涉及2018年BitConnect庞氏骗局

摘要 据报道，印度的执法部门抓住了与BitConnect Ponzi计划有关的加密资产，该计划在2018年崩溃之前欺骗了数百名受害者 。 币圈网报道：

据印度快报报道，印度执法部门（ED）在调查与2018年崩溃的BitConnect庞氏骗局相关的案件时，成功扣押了价值164.6亿卢比（约合1.9亿美元）的加密资产。

该机构负责执行经济法律并打击金融犯罪，在今年2月11日和15日于印度古吉拉特邦进行的搜查行动中，还查获了135万卢比（约合15,550美元）现金、一辆SUV以及若干数字设备。

据ED透露，从2016年11月至2018年1月，BitConnect通过其所谓的贷款计划吸引了全球投资者的资金，其中包括大量来自印度的参与者。BitConnect联合创始人Satish Kumbhani据称建立了一个推广人网络，这些推广人在吸引投资者存入现金和比特币（BTC）时获得了高额佣金。

推广人还在BitConnect门户网站上发布了虚假信息，声称投资者每天可获得约1%的收益，年化收益率高达3700%。然而，ED指出，尽管BitConnect对外宣称其专有交易机器人每月能带来高达40%的回报，但实际上，这些资金并未用于任何交易活动，而是被转移到由幕后操控者控制的数字钱包中。

此外，当局表示，虽然部分加密钱包通过暗网进行交易以规避追踪，但通过分析区块链交易记录并结合实地情报，ED成功锁定了持有这些加密货币的设备及其位置。

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生成的图像：Midjourney