澳大利亚人打击13汇款和加密提供商

币圈网报道：

澳大利亚交易报告和分析中心（AUTHAC）透露，它对13个汇款和加密提供商采取了行动，并正在审查50多个提供商。 

澳大利亚首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）说另外两个提供者在截止日期之前未能满足要求后的注册条件。结果，他们现在被注意。无法满足条件可能会导致暂停或取消其注册。其他三个实体 被拒绝注册不再在澳大利亚运作。

同时，两次倒塌的加密交易所 - FTX澳大利亚子公司FTX Express和澳大利亚Zipmex澳大利亚 - 在破产后被从该国的数字货币兑换登记册中删除。

澳大利亚解决加密货币领域的洗钱风险

长期以来，AUSTRAC已经对忽略可疑交易的公司进行了调查。迄今为止，已经发现了两家公司并注意到。如果监管机构不遵守许可条件，则将取消其许可证。

几家公司正在面对诉讼。他们包括Auaisa Trading Pty Ltd，Amco Travel and Exchange Pty Ltd，D b-Paywize Pty Ltd.其他人被标记为不再需要注册的运营业务，包括Jinte Net Blockchain Pty Ltd和Digi-Send E-Money Pty Ltd.

澳大利亚Furnerfair Pty Ltd和Chrumelfair Limited错过了完全满足其注册要求的截止日期。他们现在已注册条件。

该机构表示，当加密货币交易和汇款不报告可疑交易时，它会减慢与金融犯罪的斗争。

该机构依靠报告实体生产可行的金融情报，以指导执法机构解决每年的金融犯罪。汇款服务提供商和加密交易所是检测和破坏对澳大利亚金融体系的犯罪虐待的关键.

澳大利亚监管机构向加密交易所和货币汇款发送了强烈的信息

去年12月，托马斯说，政府机构将在2025年关注加密货币行业，这是镇压的一部分加密自动柜这可能不符合反洗钱法律。

澳大利亚有近417次数字货币交易所和5,112个汇款登记。自2024年1月以来，澳大利亚人提醒106个实体的义务。这些实体来自不同的部门，只要发现它们t他们与规则有关，使自己面临进一步的法律行动。

在2024年底，T他的澳大利亚交易报告和分析中心将其首次磋商发布给了拟议的新的反洗钱和反恐融资规则。这是在2024年的《反洗钱和反恐修正案修正案》通过的通过，该法案修改了《 2006年反洗钱和反恐怖主义融资法》。

奥斯塔克（Austrac）认为，报告实体在强调犯罪活动方面是其最强大的辩护。

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