Whitebit保障措施超过1.5亿美元：交易所如何打击加密犯罪

币圈网报道：

新闻稿。

白比加密货币交易所今天宣布，它在2024年成功地获得了超过1.5亿美元的高风险加密货币基金，进一步巩固了怀特比（Whitebit）作为打击数字犯罪的关键合作伙伴的作用。有担保的资金包括从第三方黑客攻击的资产以及受到帐户违规和骗局的保护资产。

根据链分析2024加密犯罪报告，被盗加密资金到达全球22亿美元，比上一年增长了21.07％。在同一时期，黑客事件的数量从2023年的282起增加到303，这反映了该行业在预防和解决安全违规方面的持续挑战。

备受瞩目的回收率

怀特比特的努力是解决涉及被盗加密资产的几个重要案件的核心。由于这些努力，该公司已保护了480万美元的被盗资金。

交易所成功获得了与XRP在调查中涉及Ripple联合创始人Chris Larsen。响应共同薪酬违反Whitebit冻结了大量的加密货币，有助于减轻受影响用户的损失。此外，交易所在道持有案中迅速采取行动，确定由区块链调查员ZachXBT，阻止了大量USDC并在其恢复过程中支持执法工作。

4月，加密货币Exchange rain.com成为朝鲜黑客组织拉撒路（Lazarus）策划的1600万美元黑客的受害者。与联邦调查局合作的调查人员可追溯到$ 760,000的被盗太阳到白比。 9月，Whitebit已根据法院命令成功地将资金退还给联邦调查局，进一步促进了恢复过程。

反洗钱实践

Whitebit致力于与全球执法机构合作，以增强安全性并保护用户免受欺诈活动。该团队非常重视透明度和简化的沟通，以确保执法时可以在需要时轻松连接。

Whitebit合规部的一位代表说：“我们的方法超出了标准AML实践。” “我们利用Osint（开源智能）精心发现可疑活动，利用定制的监视系统来检测和停止欺诈性交易，并进行手动调查以确保对标记案件的详细和准确评估。”

2024年对网络犯罪的见解

根据白皮比特合规部的专家的说法，交易所中最常见的事件类型如下：

1. 通过技术手段对钱包的黑客入侵 - 例如网络钓鱼，病毒，钥匙记录员和直接黑客攻击 - 占40％交换事件的；
2. 社会工程骗局: 另外40％归因于骗局，涉及容易投资回报的承诺，通常被伪装成合法的机会。它们通常涉及复杂的策略，包括假网站和多个与受害者互动以建立信任的人；
3. 滚动骗局：10％受害者通过与加密相关的电报频道引诱。最初，他们获得了少量利润，这导致了一再投资，但最终，骗子随着资金而消失。
4. 其余10％事件涉及Whitebit网站的假版本和折衷的帐户.

Whitebit的合规部代表解释说：“弱密码和缺乏两因素身份验证（2FA）大大增加了损害帐户的风险。在Whitebit，我们通过将96％的资金存储在冷钱包，执行2FA并使用先进的加密协议中的私钥中来减轻这些风险。”

安全标准

白比通过CER。在全球范围内排名前5名最安全的加密货币交易所之一，是第一个获得CCSS 3级认证的加密货币交易所，这是目前加密行业中最高的安全标准。这种区别强调了交易所为保护用户和资产保护日益复杂的网络威胁而积极的努力。

白皮比特仍然处于加密安全性的最前沿，结合了创新，合规性和迅速采取的行动来应对新兴威胁。在以创纪录的加密犯罪为标志的一年中，怀特比的努力不仅保护了数百万美元，而且还为整个行业树立了基准。

关于白皮比特

白比是全球第二次交易所交易，提供700多对交易对，300个资产和支持9菲亚特货币。该平台成立于2018年，是Whitebit Group的一部分，该集团为全球超过3500万客户提供服务。 Whitebit与Visa，Faceit，Barcelona和乌克兰国家足球队合作。 Whitebit是Cer.Live的最安全加密交易所之一，是实现CCSS级别认证的第一个也是唯一的加密交易所，这是迄今为止该行业中最高的加密货币安全标准。该公司致力于推动全球广泛采用区块链技术的广泛采用。

该材料并不仅仅与公司的欧洲交易有关，而是适用于全球所有白皮大集团公司的活动。

 

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