Whitebit冻结1.5亿美元：加密交易所如何打击数字犯罪

摘要 Whitebit冻结了超过1.5亿美元的资金，与执法部门合作，为2024年的一些备受瞩目的黑客提供了合作 。 币圈网报道：

怀特比（Whitebit）是欧洲市场领先的集中式加密货币交易所之一，近日宣布在2024年成功拦截了价值1.5亿美元的高风险加密货币资金。这一成就进一步巩固了其作为打击数字犯罪关键合作伙伴的声誉。

欧洲交易所在预防数字犯罪方面的参与度持续增加。2024年，Whitebit通过拦截黑客攻击和漏洞利用相关的资金，成功阻止了1.5亿美元的风险资产流动。

根据链上分析数据显示，2024年全球加密犯罪活动较上一年增长了21.07%，共发生了303起黑客事件，高于前一年的282起。试图通过交易所洗钱的行为被认为是推动加密行业向更透明、更受监管方向发展的主要风险因素之一。

在调查并冻结的资金中，Whitebit为多起涉及被盗加密资产的高调案件提供了支持，其中包括一笔480万美元的冻结资金。当检测到非法活动迹象（如地址污染或符合其他预设标准）时，集中式交易所更倾向于冻结相关资金。

此外，Whitebit正积极准备应对日益严格的政府法规，并计划确保官方许可，为欧洲和中亚用户提供合规服务。

Whitebit协助追查多个备受瞩目的黑客案件

Whitebit与执法机构合作，成功追踪并冻结了与Ripple联合创始人Chris Larsen相关的XRP资金。此外，该交易所还协助处理了一起针对Rain.com的黑客攻击，成功拦截了部分被盗资金。

在另一起案件中，Whitebit追踪到了与朝鲜黑客组织拉撒路（Lazarus）相关的资金流动。Rain.com交易所遭遇的黑客攻击导致1600万美元被盗，其中76万枚SOL被追踪至Whitebit。9月，Whitebit协助FBI归还了部分被扣押资金，进一步推进了恢复进程。

Whitebit加强反洗钱措施

Whitebit始终愿意与执法部门保持沟通，并严格遵守反洗钱（AML）法规。该交易所旨在与那些有意规避AML实践的平台区分开来，成为打击黑客行为的标杆。

Whitebit合规部门的一位代表表示：“我们的方法超越了标准的AML实践。我们利用开源智能（OSINT）技术精心监控可疑活动，并通过定制的监控系统检测和阻止欺诈性交易。同时，我们进行手动调查以确保对标记案件的详细评估。”

Whitebit还警告用户警惕一些最常见的骗局类型，这些骗局结合了技术和社交攻击手段。超过40%的黑客尝试依赖技术手段，例如网络钓鱼、恶意软件、键盘记录器和直接账户入侵；另外40%的骗局则通过伪装成合法项目诱骗用户交出钱包访问权限。部分骗局甚至通过电报群承诺高额回报，吸引用户进行小额投资，但最终卷款跑路。

此外，Whitebit还发现了一些模仿官方网站和登录页面的诈骗行为。未启用双因素认证（2FA）的账户更容易受到攻击，增加了资金损失的风险。为此，Whitebit采取了多项安全措施，包括将96%的用户存款存储在冷钱包中、强制启用2FA以及使用额外的密码保护私钥。交易所还通过渗透测试、用户安全培训和漏洞赏金计划获得了CER的高分评级。

Whitebit通过Hacken获得了CCSS 3级认证，这是加密行业的最高安全标准之一。交易所的目标是在不断变化的威胁环境中始终保持领先地位，同时主动和被动地应对潜在风险。随着近期牛市周期的到来，攻击数量显著增加，攻击手段也变得更加复杂。Whitebit致力于在动态环境中继续成为行业安全的标杆。

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