西班牙执法部门联合T3 FCU冻结2640万美元加密货币，贾斯汀·孙警告区块链滥用

摘要 贾斯汀·孙（Justin Sun）承认，罪犯利用了区块链的速度和无边界的性质，但他说，特隆的透明度使洗钱变得更加艰难 。 币圈网报道：

西班牙执法部门与区块链公司TRON、TETHER和TRM LABS合作，成功冻结了价值2640万美元的加密货币。这些资金与一个在欧洲范围内运营的洗钱网络有关。

此次行动由T3金融犯罪部门（T3 FCU）主导，该部门于2024年8月由上述三家公司共同发起，旨在打击非法金融活动。

T3 FCU的行动细节

TRON创始人贾斯汀·孙在X平台的一篇帖子中提到，此次行动凸显了“犯罪分子被吸引到区块链革命性特征（如速度、效率和无边界交易）中的现象。”

然而，他强调，通过与执法机构的协同努力，TRON的透明度使得洗钱变得更加困难，而非更容易。截至目前，已成功冻结超过2600万美元的资金。

根据官方新闻稿，此次针对洗钱网络的调查依赖于警方监控，揭示了犯罪组织的运作模式。当局还结合了多种调查技术，并利用虚拟资产服务提供商提供的“了解您的客户”（KYC）记录，成功将多个加密钱包与非法活动关联起来。

西班牙国民警卫队发言人表示：“这个组织利用现金和加密货币为犯罪集团洗钱。”

此次行动是T3 FCU迄今为止最大的资产冻结案例。数据显示，自成立以来，该部门已冻结了总计1亿美元的非法资金。T3 FCU成立于2024年8月，与全球执法机构合作，致力于打击依赖区块链交易的犯罪活动。

TRON减少非法交易60亿美元

与此同时，TRON网络上的安全措施已显著减少了非法交易量，累计减少金额达60亿美元。TRM实验室的分析显示，该区块链上49%的非法活动与受制裁实体相关，32%涉及黑名单资金。

尽管如此，TRON仍然是非法交易最常用的区块链之一，占整个行业犯罪活动的58%。而Tether的USDT稳定币依然是非法财务活动中最受欢迎的资产。

Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，此次行动进一步证明了区块链在打击非法活动中的重要作用。他在一份声明中重申了保护金融体系的承诺，并呼吁全球执法机构共同拆除犯罪网络。

他说：“这是一个明确的警告——任何试图滥用Tether的犯罪分子都将被绳之以法。”

Ardoino补充道，Tether已与51个国家的220多家执法机构合作，冻结了2400多个地址，涉及资金总额达22亿美元。

2023年11月，该公司曾冻结价值2.25亿美元的USDT，这些资金与全球范围内的“杀猪盘”骗局相关。同年12月，Tether还锁定了161个以太坊钱包，其中11个钱包包含超过350万美元的USDT。