阿联酋加密服务公司承认参与美国执法机构设计的清洗交易计划

摘要 阿拉伯联合酋长国（UAE）的一家加密服务公司将承认与清洗交易计划有关的指控，该计划旨在引诱投资者购买美国执法机构创建的代币。  。

阿拉伯联合酋长国（UAE）的一家加密服务公司将承认与清洗交易计划有关的指控，该计划旨在引诱投资者购买由美国执法机构创建的代币。

在一份声明中，美国马萨诸塞州检察官办公室表示，加密货币做市商 CLS Global 在针对加密货币市场清洗交易活动开展的秘密执法行动后面临指控。清洗交易是一种人为抬高加密货币交易价值的欺诈行为，通过同时出售资产然后回购或反之亦然来产生虚假交易量并吸引投资者。

作为调查的一部分，联邦调查局 (FBI) 创建了名为 NexFundAI 的加密货币公司和基于以太坊的代币。调查显示，CLS Global 与其他两家做市商合作，为 NexFundAI 清洗销售这些代币以换取报酬。在一次视频会议中，一位 CLS Global 的员工透露，他们能够帮助增加交易量，使 NexFundAI 代币满足加密货币交易所的上市要求并吸引更多买家。之后，CLS Global 雇佣的交易员使用公司的钱包在 Uniswap 加密货币交易所进行该代币的买卖操作。

CLS Global 承认同意为 NexFundAI 提供包括清洗交易在内的做市服务，目的是欺骗性地吸引更多的代币购买者。该公司还将认同一项共谋市场操纵及电汇欺诈罪名以及一项单独的电汇欺诈罪名，以此解决刑事指控。如果请求得到批准，它还必须支付428,059美元罚款，并将被禁止在美国从事任何加密货币相关业务。

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