2025-01-16 02:09:32

稳定币成为犯罪分子和非法交易的宠儿-Chainalysis

摘要

2024年，稳定币占与犯罪活动相关的所有加密货币交易的63% 。

币圈网报道：

最安全的硬币不再那么安全了。稳定币的定义是将其价值与美元等资产挂钩以减少波动性，它吸引了大量投资者——各种投资者——以至于在2024年成为最受欢迎的犯罪交易加密货币。

根据链分析《2025年加密货币犯罪报告》显示，去年稳定币占与犯罪活动相关的所有加密货币交易的63%。

显然，自2022年以来，稳定币已经超过比特币，成为此类交易中使用最多的加密货币。报道说，“这一新现实是更广泛的生态系统趋势的一部分，其中稳定币在所有加密货币活动中也占据了相当大的比例，稳定币活动同比增长约77%就证明了这一点。”；

稳定币因其合法用途而变得非常受欢迎，但它们也被愿意冒险的人黑客攻击并用于犯罪活动。同样，稳定币主要被俄罗斯等国家使用，这些国家正在寻找绕过西方银行业限制的方法。为此，使用稳定币来避免制裁变得越来越流行；

此外，制裁地区的实体可以使用它们来促进外贸或向非制裁地区的机构汇款。这些犯罪利用区块链交易是匿名的这一事实来隐藏资金来源，通常是通过使用复杂的钱包和掉期网络；

大规模规避制裁仍然很难做到，因为加密货币市场流动性不强，区块链交易是公开的。然而，受制裁实体和政治敏感人士的资金转移等规模较小的活动面临着安全和合规风险。

此外，稳定币可用于快速跨境汇款，而无需使用传统银行。它们在加密货币平台上被广泛接受，并具有很高的流动性。稳定币在行业中受到青睐的原因现在也被用作弱点。

根据该报告，最新数据显示，2024年非法加密地址收到了409亿美元。Chainalysis预测，今年这一数字将增加到513亿美元，因为它将继续通过识别额外的非法地址并将历史活动纳入其估计来完善其统计数据。

此外，2024年被盗资金金额每年增长约21%，达到22亿美元。该报告指出，DeFi服务是被盗资金的最大来源，而集中式服务是去年第二季度和第三季度“最受攻击的”。

此外，私钥泄露占当年被盗加密货币的43.8%。报告显示，朝鲜黑客去年窃取了约13.4亿美元，是有史以来最大的金额。

值得注意的是，高科技和低技术的假冒产品都很受欢迎。该公司的估计表明，“杀猪”和高收益投资欺诈是最成功的计划。

越来越多的传统犯罪活动，包括贩毒、赌博、知识产权盗窃、洗钱、人口和野生动物贩运以及暴力犯罪，都是由各种非法黑客使用加密货币进行的

某些犯罪组织正在使用加密货币来促进多犯罪，这涉及实施多种犯罪活动。事实上，在2024年非法加密地址收到的409亿美元中，“非法参与者组织”收到了108亿美元；

该术语涵盖了直接参与网络犯罪的服务和个人的钱包，如黑客攻击、勒索、贩运或诈骗。还有一些人通过出售犯罪和获利所需的基础设施、工具和服务，包括洗钱服务，来促进这一活动。

对于加密货币犯罪环境如何变得比在线市场Huione Guarantee更专业，可能没有更好的例子了。在2024年关于加密货币犯罪的年中报告中，数据显示，自2021年以来，Huione和所有使用其平台的供应商处理了超过700亿美元的加密货币交易；

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