是内鬼还是监守自盗？币安KYC泄露事件最详解

最近，币安KYC问题再次浮出水面。北京时间8月7日，有消息称有人在Telegram直播大量币安KYC资料照片，虽然该交易所创始人赵长鹏随后辩称此事是个老新闻，但币安交易所的安全问题又引发了人们的关注。

事实上，一名使用“Banatov Platon”ID的黑客透露，整件事情的复杂度超出人们想象。当“Banatov Platon”开始公开他声称的所谓“真正的币安客户照片和信息”时，最先选择的是一个公开网站，然后才选择了在Telegram上公开信息。

作为世界上最大的加密货币交易所，对客户信息保护竟然如此掉以轻心，足以引起业界关注。下面，就让金色财经和大家把这个故事慢慢展开：

首先，整个事件有着深厚的根源，甚至可以回到今年五月份币安被盗7000比特币的那件事。当时，币安一如既往地承认了自己的问题，并将其描述为一次“大规模安全漏洞”，声称黑客能够获取大量用户的API密钥、2FA代码和其他可能的信息。

然而至始至终，币安没有提到识别用户信息可已经已被泄露了!

“Banatov Platon”声称，正是在这次事件过程中，币安的客户信息已经被泄露了。虽然他表示自己并不是这次黑客事件的肇事者，但却透露自己通过攻击币安交易所的一位“内部人士”获取了相关信息。

另一方面，币安声称被获取的客户数据来自于一家未透露姓名的第三方公司，该公司已经于2018年2月和币安签约，并且负责执行KYC(了解你的客户)相关工作。

有海外媒体已经确认目前被泄露的数百个配置文件中，至少有两个是向币安提供身份识别信息的真实客户。有人分析其中一张照片似乎已经被篡改，但这位“受害者”已经证实就在信息被泄露时她又创建了一个币安账户。

“Banatov Platon”声称他们是“白帽黑客”，并且还联系了币安，希望能够通过披露漏洞信息获得赏金。然而双方的谈判最终破裂了，据报道，币安公司代表透露该黑客要求支付300BTC，否则将进一步公开他持有的数据。

为了回应市场上的“恐惧、不确定和怀疑”，币安发布了一份声明，其中解释说：

“我们想通知您，一位身份不明的人威胁并骚扰了我们，要求以300BTC的价格换取其持有的10,000张与币安KYC数据相似的照片，我们仍在调查此案的合法性和相关性。”

“Banatov Platon”声称，他们手中拥有60,000份KYC信息。

下面，就让金色财经和大家一起看看整个事件的来龙去脉。

就在币安今年五月份被黑客攻击之后，他们表示恶意行为者获得了客户的API，双因素代码以及“潜在的其他信息”。但“Banatov Platon”对此事的看法不同，他表示币安交易所的一个内部人员帮助公开了许多API(应用程序接口)，允许黑客直接访问客户账户和资金。“Banatov Platon”表示，泄露的文件还包含“非常严重的信息”，包括客户的电子邮件地址和账户密码。据悉，这些受到影响的客户是在2018年至2019年开立的币安账户。

利用这些个人信息，黑客编写了一个恶意脚本，允许他们可以实时提现0.002 BTC(大约23美元)。这段代码被嵌入到了买单之中去购买一个名为“BlockMason Credit Protocol”的代币，并将其转换成比特币。此外，这个代码还能调用一些不再开放或公开的API来执行许多其他功能。不仅如此，有外媒测试了一个API调用，结果发现对服务器时间的简单请求仍然是打开的(目前还不清楚关闭的 API 端点是被删除了还是仅仅被隐藏了)。

“Banatov Platon”透露，被盗的加密货币被存放在比特币软件钱包提供商Blockchain托管的钱包中，Blockchain最近刚刚推出了PIT交易所。

通过追踪这个钱包的路径，“Banatov Platon”发现黑客已经通过Bitmex、Yobit、KuCoin和火币等交易所洗了2,000个比特币，而且每天都在尝试兑换价值100万美元的比特币。

如何运作?

“Banatov Platon”从声称泄露的60,000个客户账户中“共享”了636份文件，并希望媒体关注能够促使币安披露黑客攻击的真实情况，并将攻击者绳之以法。

按照币安之前的说法，被盗的比特币仅来自于他们的公司账户并且不影响普通消费者，当时币安还暂停了存款和取款服务以保护用户。但是，币安没有公开用户信息的泄露程度。泄露的数据信息包括护照招聘、驾照和持有身份证的用户露脸照片，除此之外，“Banatov Platon”还提供了一些与照片相关的元数据示例，如下所示：

"id": 1573211,

"userId": "25276308",

"front": "/IDS_IMG20180320/25276308_0_9416819.jpg",

"back": "/IDS_IMG20180320/25276308_1_7376587.jpg",

"hand": "/IDS_IMG20180320/25276308_2_4413070.jpg",

"auditor": "chenxiaozi",

"message": "",

"status": 1,

"createTime": "2018-03-20 08:12:33",

"updateTime": "2018-03-21 01:48:33",

"number": "s532557730580",

"firstName": "m[REDACTED]",

"lastName": "[REDACTED]",

"type": 2,

"sex": 1,

"country": "United States of America (USA)(美国)",

"email": "[REDACTED]@outlook.com",

"version": 1

在这个元数据中，之所以会在国家代码后出现汉字“美国”，据称是因为币安的KYC审核工作是在中国进行的，目前还不清楚其他字段代表什么意思。

此外，“Banatov Platon”还披露了一些代码，其中可能看出黑客通过“内部人员”访问了币安服务器中的后门。通过对代码进行分析，“Banatov Platon”的看法也许是对的。

区块链开发公司VisibleMagic首席技术官Viktor Shpak说：

“这极有可能成为API密钥攻击，黑客从某个地方获取了API密钥。”

API密钥用于验证交易所和其他应用程序中的服务，如果黑客获取API密钥，他们几乎可以做任何事情，比如代表受害者购买加密货币、把加密货币转移到外部钱包。

public static String getApiKey(String uri, String userId) {

String time = "";

time = get("https://www.binance.com/api/v1/time");

Map param = new HashMap();

param.put("userIderId);

param.put("descpi" + JSON.parseObject(time).getString("serverTime"));

return post(uri + "/exchange/mgmt/account/getApiKey", param);

}

Viktor Shpak透露，通过分析代码可以了解到币安内部存在后门，他解释说：

“很可能是一个内部人员创建了一个处理程序，然后通过这个程序来访问用户API密钥，然后他们就获得了这些API密钥，并获取了用户数据的访问权限，黑客甚至开发了一个工具包来完成这项任务。”

币安公司代表此前透露：

“截至团队最新消息，目前没有证据表明这些是KYC图像是来自币安，而且根据我们的系统流程，并不给KYC图像加水印。”

“Banatov Platon”的动机

“Banatov Platon”透露他曾联系了币安首席增长官(CGO)林义翔(Ted Lin)，并解释说：

“我个人很想让币安成为世界上第一个抓获黑客的交易所，这对他们的声誉非常有利。我告诉林义翔我有内幕消息，比如内部人员的详细信息、内部人员与外人的沟通细节、甚至还有内部人员的照片。我还告诉他我有黑客的详细信息，比如服务器信息、他们的身份、他们的电话号码等。”

林义翔也作出了回应，声称愿意接受为这些有可能抓到黑客和内部人员、以及可能追回被盗资金的信息付费。然而，在同样的对话中，林义翔也驳斥了“Banatov Platon”正运作的“FUD 活动”，并表示不会对敲诈勒索做出反应。但是“Banatov Platon”表示自己足够富有，而且也是一家加密货币交易所的运营者，该交易所规模是币安的三分之一。“Banatov Platon”还说自己对财务报酬不感兴趣，他说道：

“当我需要钱的时候，可以破解黑客持有的一家交易所账户，我可以从黑客的钱包里轻松找回600-700个代币。虽然我看到越来越多币安被窃的比特币被清洗，但自己却没有碰哪怕一毛钱。”

谈判破裂

不过，“Banatov Platon”却向林义翔索要了300BTC，如果按照7月份的价格计算，这笔钱大约价值300万美元，“Banatov Platon”要求分50期支付给他。

但是就在7月22日，“Banatov Platon”表示双方谈判破裂了，他已经停止与币安谈判，并说道：

“我们进行了大约一个月的谈判，他们没有支付一分钱，我与币安的交易破裂了。”

之后，“Banatov Platon”威胁说要曝光他所获得客户信息。“Banatov Platon”提供了他与林义翔的部分对话记录：

林义翔(2019 年 7 月 20 日 19：54)：我看到你已经将信息提供给媒体了。

林义翔(2019 年 7 月 20 日 19：59)：鉴于你的 FUD 活动已经完成，无论怎样，你拿手中的信息索要的赏金都会显著减少。正如我先前所说，我们不会对敲诈勒索作出反应。但如果你手中的信息有用，并且能让我们将坏人绳之以法并追回资金，我们愿意获得更多有关肇事者的信息。

“Banatov Platon”(2019 年 7 月 21 日 16：53)：如同我先前所说，我不需要你的钱。

“Banatov Platon”(2019 年 7 月 21 日 16：53)：我觉得已经没有继续交易的必要了。

“Banatov Platon”(2019 年 7 月 21 日 16：54)：我也没期望你们会作出回应。

“Banatov Platon”(2019 年 7 月 21 日 16：59)：但我很喜欢看到内部人员和黑客们看到新闻之后的反应。再次重申，我对你们的反应不感兴趣。

林义翔(2019 年 7 月 21 日 19：04)：我以为你想看到那些黑客们被逮捕?

“Banatov Platon”(2019 年 7 月 21 日 19：11)：我想要，但不是现在。

“Banatov Platon”(2019 年 7 月 21 日 19：12)：我宁愿离开并继续观察。

林义翔(2019 年 7 月 21 日 19：19)：我们仍然对那些可以逮捕黑客和内部人员、以及能够追回资金的信息感兴趣，并愿意为此付款。

林义翔(2019 年 7 月 21 日 19：19)：如果你有更多可以实现上述目标的信息，请让我知道。

林义翔(2019 年 7 月 21 日 19：04)：在你决定不再对话之前，我们会验证你所有的信息类型。

林义翔(2019 年 7 月 21 日 19：21)：如果你改变心意并仍想继续，请让我知道。

林义翔(2019 年 7 月 21 日 19：21)：感谢你的帮忙。

“Banatov Platon”(2019 年 7 月 21 日 19：11)：那就给我钱。

“Banatov Platon”表示他不该与币安谈判，这个决定本身就是错误的，他说道：

“币安不是对的人.....所以我只会把所有数据发布给他们的客户。”

8月5日，“Banatov Platon”的威胁终于变成了现实，他将一个包括116个人的KYC信息(总计500张照片)文件转储上传到一个开放文件共享网站，名称为“Guardian M.”。8月6日早上，他进行了第二次转储，其中包含数百张持有身份证的个人照片。

“Banatov Platon”的解释很简单：他们认为他们做的事是正确的。

“Banatov Platon”最后表示：

“人们一直在问，你为什么要发布这些KYC照片?你是怎么得到它的?我发布这些KYC照片的原因很简单：就是给那些在币安交易所上进行交易的人一个警告。如果我需要钱，我会把这些KYC信息卖到地下，而不是发布出来。”