2024-08-20 06:49:29
15

涉嫌利用BitFinex 存款帐户洗钱!Crypto Capital 总裁遭波兰警方逮捕

摘要
根据波兰媒体《WPolityce》、《RMF24》报导称,巴拿马信托公司Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee今年3月因涉嫌洗钱在希腊被捕,现已遭波兰警方扣押引渡到中央调查局接管。

根据波兰媒体《WPolityce》、《RMF24》报导称,巴拿马信托公司Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee今年3月因涉嫌洗钱在希腊被捕,现已遭波兰警方扣押引渡到中央调查局接管。UyO币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

涉嫌利用BitFinex 存款帐户洗钱!Crypto Capital 总裁遭波兰警方逮捕UyO币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

波兰当局称, Molina Lee 的罪行是「使用加密货币交易所协助哥伦比亚贩毒集团洗黑钱」,「洗钱金额达3.9 亿美元」。检察官补充表示,Crypto Capital 在波兰城镇Skierniewice 的一家银行Bank Spółdzielczy 替加密货币交易所BitFinex 维护存款帐户,但该帐户却被利用于洗钱。UyO币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

据了解,Crypto Capital 的母公司是在瑞士楚格取得金融牌照的Global Trade Solutions AG,​​除了作为Bitfinex 的信托服务提供商之外,Crypto Capital 还为QuadrigaCX、BitMEX、Kraken 和币安等其他交易所提供服务。此前,QuadrigaCX 已因丢失私钥损失1.9 亿美元资产而宣布破产。UyO币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

区块客今年4月下旬报导,美国纽约司法部指控Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存「非法挪用」了8.5亿美元的USDT来弥补资金缺口,而Bitfinex的解释是:「先前将8.5亿美元的资产委托给Crypto Capital保管,但对方称这笔资金已遭葡萄牙、波兰和美国政府冻结,导致BitFinex在面临投资人提款时缺乏足够资金,只得从Tether的库存挪用资金来周转」。UyO币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

今年5月,BitFinex股东之一的赵东透露「该交易所正考虑发行平台币和启动IEO计划,目标融资10亿美元」,希望能会使用这笔资金来弥补Bitfinex 8.5亿美元的空缺,赵东随后接受采访时就提到Crypto Capital。UyO币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

Bitfinex 这次募资跟纽约检方的起诉有必然联系,因为Bitfinex 的支付处理商Crypto Capital 被冻结了8.5 亿美元,导致Bitfinex 法定储备金不足,导致客户提现出现困难,这件事大概在去年10 月就发生了,当时大家质疑的是Tether 的储备金问题,其实Tether 的储备金从最开始至今年3 月之前都100% 充足,我私下跟Tether 的储备银行确认过这一点。UyO币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

今年5 月,Crypto Capital 有两名公司负责人被指控涉嫌洗钱。起诉书称,Crypto Capital 这家不受监管的巴拿马公司多年来,一直向全球各地的加密货币公司提供未经许可的信托服务,为他们处理各种非法交易,涉案金额高达数亿美元。UyO币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

okx

欧易OKX 全球专业交易所,注册最高可以领取100 USDT数币盲盒!

okx

币安交易所是全球加密货币交易所龙头,在手机上即可买卖比特币!

声明:文章不代表币圈网观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!转载请注明出处!侵权必究!
热门币种
BTC比特币
312.74 USDT
¥2,244.69
-2.08%
ETH以太坊
3,781.93 USDT
¥27,532.45
-2.07%
USDT泰达币
1.00000 USDT
¥7.18
+0.01%
XRP瑞波币
3.11 USDT
¥22.65
-4.62%
BNB币安币
825.10 USDT
¥6,006.73
-2.04%
SOLSolana
182.04 USDT
¥1,325.25
-4.04%
USDCUSD Coin
0.99980 USDT
¥7.17
+0.01%
TRX波场
0.32260 USDT
¥2.35
+0.88%
DOGE狗狗币
0.22491 USDT
¥1.64
-6.75%
ADA艾达币
0.78900 USDT
¥5.74
-5.17%
查看更多
回顶部