Chainalysis合作美国财政部旗下OFAC 协助链上资金侦查、制裁

随着区块链技术逐渐普及，美国政府也留意到了通过加密货币进行非法金流的洗钱案件。对此，隶属美国财政部的外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)就和区块链数据分析公司Chainalysis达成了合作关系，希望能打击链上案件。

据美国政府本周三(5/26)公布的官方文件，为了增进区块链资金监管手段，OFAC与Chainalysis正式合作，由Chainalysis提供数据分析软件及操作课程，让OFAC的国际追缉部门( Office of Global Targeting, OTG)未来办案侦查时能更有效率。

本月初，OFAC就能释出寻求合作伙伴的相关资讯，而Chainalysis就把握了这次的机会，为OTG提供了旗下软件使用训练及辅助套件，希望改善OFAC执行跨国制裁名单资金调查现况。

为了防堵恐怖份子、国际毒贩、以及侵害人权的官员，OFAC会将触法人士的所有金融账户列入制裁名单， 尽管区块链上资金一直是难以追查的项目，但通过和Chainalysis的合作，OFAC希望未来能有效分析并追查相关财务状况。

“通过Chainalysis ，美国与合作国家将使用相通工具获得共同资讯，在办案时能无缝接轨、共同侦办，打击洗钱案件，阻断恐怖组织的金流。”

对于Chainalysis所提供的软件服务，OFAC更是赞誉有加，在公布合作消息的官方文件中就提到了该系统支持的诸多功能，包含账户分析、资金追踪及图表、甚至还有用户行为分析，剖析使用者偏好的汇率、交易，以及市场数据等相关功能。

链上金流监管

据先前报导，OFAC最早在去年启动侦查2016美国总统大选背后干涉人士时，就曾将涉嫌操弄选情舆论骇客的加密地址列入制裁名单中。

上个月，OFAC也在调查2020总统大选幕后涉及破坏世界民主进程的行动或政策的组织后，更详细列举了多达28个加密货币地址，其中包括比特币(BTC)、以太币( ETH)、莱特币(LTC)…等多种加密货币地址，都遭到了OFAC制裁名单匡列。

今年2月时，美国加密支付公司Bitpay更因涉及提供OFAC制裁地区用户服务，遭到OFAC警告，最终以Bitpay支付50万美元罚金和解收场。

尽管监管部门积极侦查，如今又加强了执法科技，但不法分子也同样随着金融科技演进而翻新作案手法。据链上数据研究单位Ellipse近日发表的报告中提到，近期出现了通过混合资金池进行洗钱的新型非法资金管道，未来OFAC能否在Chainalysis的协助下破获更多违法加密货币相关案件，有待后续观察。