彭博社：美国司法部正在对USDT展开刑事调查！恐起诉多位高层

根据《彭博社》报导，美国司法部正在审查Tether是否向银行隐瞒了与加密货币相关的交易；报导称，联邦检察官的调查重点在于Tether过去几年的行为，而当时该公司还处于早期阶段。

三位知情人士向《彭博社》表示，美国司法部正在对Tether展开刑事调查，关注焦点则在于该公司成立初期可能存在的银行欺诈行为。基于侦查不公开原则，知情人士要求对身分保密，而司法部也拒绝对此做出回应。

据其中一位知情人士透露，联邦检察官至少从2018年起便开始关注Tether的动向。报导指出，司法部近几个月来向部分Tether高层发函，提醒他们已经被视为调查对象，并将由司法部官员决定是否提起诉讼。

随着消息的公开，一段录音也开始在网上盛传。录音档中，Tether兼Bitfinex的执行长PhilPotter疑似承认了2017年起诉富国银行(WellsFargo)的原因，无非是为了保持和银行间的交易。

臭名昭彰

自2014年首发以来，Tether在经过多年耕耘后，已然成为了加密货币市场上不可或缺的存在。据Tether透明度报告，其发行的美元稳定币USDt流通量已达到620亿美元，占整体稳定币市值逾57%，并支撑着超过一半的比特币交易。

不过，Tether遭到联邦监管机构盯上却并不令人意外。

早在2019年，Tether就因挪用8.5亿美元公款借予姊妹公司Bitfinex，而双双遭到纽约州总检察长办公室(NYAG)起诉。该案直至今年2月才达成和解，Tether及Bitfinex被要求支付1,850万美元和解金，并且往后两年内的每一季都要提交USDt准备金报告。

Tether也在今年5月首度公开了准备金结构，结果虽确实如该公司过去一再保证的由现金及约当现金占总比逾七成，可其中却是由没有附带任何详细说明的商业票据占比超65%为最大宗，因此仍引发了不小的争议。

此外，《彭博社》报导并指出，司法部也还在调查Tether是否为2017年牛市的幕后推手。这份怀疑主要基于德州大学教授格里芬(JohnGriffin)及俄亥俄州立大学助理教授夏姆斯(AminShams)于2018年6月发表的论文，指控Tether通过USDt来操纵市场。

过去几年来，更有许多不法分子通过USDt进行洗钱、逃税等金融犯罪活动。

稳定币监管趋严

虽然目前指向Tether的刑事调查还并未得到证实，但美国联邦政府确实已着手加强了对稳定币的监管。

美国财政部部长叶伦(JanetYellen)上周就召集了由联准会(Fed)、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)组成的总统金融市场工作小组(PWG)，要求尽速就稳定币监管采取行动，预计数月内会发布指导意见。

此外，继联准会主席鲍威尔(JeromePowell)表达对稳定币的关注后，波士顿联准银行总裁罗森格伦(EricRosengren)上月更直接点名了Tether可能对金融稳定性构成风险。

Tether回应

Tether方面则在今晨对《彭博社》报导做出了回应。

该公司指控《彭博社》基于匿名消息及多年前的指控发表的报导，目的显然是为了吸引流量。Tether表示，该报导只是将陈旧的消息重新包装成新闻，而这种诋毁并不会对造成任何影响。

Tether并强调，他们定期和包括司法部在内的执法机构进行公开对谈。

公告写道：“我们为身为产业领导者，在美国及全球范围内促进产业和政府之间的合作，感到相当自豪。……Tether在业务上一切如常，我们仍专注在如何更好地满足客户的需求。”