14
币圈子120BTC.com讯：借贷平台Celsius近期因为信誉问题引起一连串风波，甚至传出有破产的可能。外媒Dirty Bubble Media在这段期间，整理了其创办人Alex Mashinsky的钱包资金流向，发现其可能在过去几年大量抛售自家CEL代币，获利高达数千万美元。
Celsius创办人大量卖出CEL
根据Dirty Bubble Media的报导，Celsius创办人Mashinsky在公司初创期为自己分配了大量的CEL代币，并疑似在几年内陆续于市场上抛售，以下为可能与Mashinsky有关的钱包资金流向：
1.巨额存款钱包(0x34f30e540x34f30e54)：可能获利约为10万美元
2019年8月22日，Mashinsky在Twitter上表示，他已经向Celsius网络存入了7,699万枚CEL(约占总市值11%)，经验证该日仅有一个钱包转入如此大笔金额，而此钱包向Liquid交易所转移了100万枚CEL，在当时约值10万美元。
2.Rugpull钱包(0x11729acC)：可能获利约为100万美元
此钱包于2018年5月22日处理了8000万美元CEL的转移，并向Mashinsky的NFT钱包提供了初始资金。
另外，此钱包也参与了Mashinsky曾公开披露的三个ICO骗局，分别为Sirin Labs、Micro Money及Tie Network。
除了向其他钱包发送数百万枚CEL外，此钱包同样向Liquid交易所转移了630万枚CEL。在当时约值约100万美元。
3.Mashinsky的NFT钱包(0xc33192B)：可能获利约为1,200万美元
此钱包拥有Mashinsky NFT，目前为Mashinsky的Twitter头像(为六边形，代表用户真正能控制此钱包)，因此可确认是其本人钱包。
此钱包通过去中心化交易所出售了超过600万枚CEL，在当时收益约为1,200万美元。
4.巨量流动性提供钱包(0xf716F34)：可能获利约为2,100万美元
此钱包是CEL的主要流动性提供者，向Uniswap CEL流动性池存入并提取大量CEL及ETH。另外，此钱包曾从Mashinsky的NFT钱包收到7.8万枚CEL，并从Celsius核心钱包(0x90e5e0a)获得100万枚CEL。
通过去中心化交易所，此钱包卖出了约240万通CEL，在当时收益约为2,100万美元。
5.购买1.9万通CEL的钱包(0x6d27BA0x6d27BA)：可能获利约为800万美元
借由Mashinsky先前Twitter贴文，可确认此钱包由Mashinsky掌控。
此钱包从另外两个钱包获得了约200万枚CEL，并通过去中心化交易所将其全数卖出，在当时赚取了约800万美元的ETH及USDC。
6.持有USAstrong代币的钱包(0x23cE21)：可能获利约为30万美元
此钱包曾从第五个钱包(0x6d27BA0x6d27BA)收到ETH转账，并为4个持有USAstrong代币的其中一个钱包，USAstrong为其妻子Krissy Mashinsky创立的公司USAstrong.io发行的代币。
此钱包通去中心化交易所卖出约37万枚CEL，在当时赚取了约30万USDC。
HODL for You！But Not for Me
根据上述调查结果，Dirty Bubble Media估计在Mashinsky担任Celsius执行长的期间，通过售出CEL获利至少4,000万美元。此外，还有许多钱包与上述提及钱包有所关联，实际获利金额可能更高。
当他的客户在HODL CEL，甚至将CEL作为借款抵押品时，Mashinsky正在悄悄地抛售数百万枚CEL。
Dirty Bubble Media说道：在Celsius网络暂停提款之前的最后几天，他继续抛售代币，其最后一次已知销售来自USAstrong钱包，发生于2022年5月25日。
277
398
614
946
510
573
688
388
672
610
