2024-08-15 23:11:52

Do Kwon或遭刑事诉讼 美国司法部调查UST崩盘及相关机构

摘要
美国司法部传出正在调查算法稳定币UST崩溃事件,这意味着Terraform Labs创办人Do Kwon可能遭到刑事起诉。另外,美国检方正调查Jump Trading Group等机构于去年5月在Telegram上有关可能救助UST的对话,以及调查相关机构是否涉及市场操纵。

Do Kwon或遭刑事诉讼 美国司法部调查UST崩盘及相关机构

阿里快讯(Alibtc.com)讯:公链Terra生态稳定币Terra USD(UST)在去年5月崩跌的惨况还记忆犹新,造成无数投资人巨额损失。而据《华尔街日报》昨日报导,美国司法部目前正在调查UST崩溃事件,隶属于美国司法部的联邦调查局(FBI)和纽约南区法院在最近几周约谈了Terraform Labs前团队成员,并试图约谈其他人。

此前阿里快讯(Alibtc.com)才报导,美国证券交易委员会(SEC)在2月于曼哈顿联邦法院对Terraform Labs及其创办人Do Kwon提起民事欺诈诉讼,指控被告策划加密资产证券欺诈,包括在UST风险方面误导投资者,违反了美国证券法和交易法的注册和反欺诈规定。

据了解,美国司法部当前的调查范围与SEC的诉讼类似。一些知情人士还透露,调查人员询问的问题,涉及韩国支付应用程式Chai和Terra区块链之间的关系,SEC此前在诉讼中指控:Do Kwon误导了投资者,谎称Chai的交易是在Terra区块链上进行。

Do Kwon直到去年9月才离开新加坡,先后前往迪拜、塞尔维亚,目前下落不明。韩国首尔南区检察官办公室发言人透露,韩国执法部门官员已在今年稍早到访塞尔维亚,寻求与塞尔维亚合作,但他拒绝进一步评论韩国调查的进展情况。

不过报导也提到,目前尚不清楚美国司法部正寻求何种具体指控,检察官也可能会在不提出指控的情况下放弃调查。

美国检方调查Jump、Alameda等机构是否操纵币价

另外,据彭博报导,美国曼哈顿联邦检察官正调查Jump Trading Group、Jane Street Group和现已破产的Alameda Research于去年5月在Telegram上有关可能救助UST的对话,以及调查相关机构是否涉及市场操纵,不过在美国检方审查这些对话纪录之际,目前没有任何一方被指控有不当行为,相关调查也不一定代表将提出指控。

救助UST一事从未发生过,UST及其姊妹币Luna此后崩溃、崩跌至趋近于零,并导致一系列加密货币企业破产事件,其中包括对冲基金Three Arrow Capital、加密货币借贷商Voyager Digital、加密货币交易所FTX。

自2019年以来,Jump Trading Group旗下的Jump Crypto一直是Terra项目的支持者,在去年2月,Jump Crypto和现已破产的三箭资本曾共同领投Luna Foundation的10亿美元融资,为UST建立以比特币计价的外汇储备。

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