加利福尼亚男子因利用比特币洗钱黑暗网络MDMA交易获利被判刑

摘要 逮捕是作为加密赛车行动的一部分，该行动是一项针对加密洗钱者的联合机构多年调查 。 币圈网报道：

近日，一名来自加利福尼亚州的男子因使用比特币清洗通过黑暗网络销售MDMA（俗称“摇头丸”）获得的非法收益而被判处联邦监禁。

29岁的约翰·库（John Khuu），居住于加利福尼亚州旧金山，因串谋进行洗钱以及经营无牌货币传递业务认罪，最终被判处87个月的联邦监狱刑期。

据德克萨斯警方透露，库乌的犯罪活动涉及从德国进口MDMA，并在多个黑暗网络市场上出售，接受比特币作为支付手段。随后，他通过“数百笔交易和数十个财务账户”将存储在卖方账户中的比特币兑换为现金。

此次抓捕行动是名为Crypto Runner的联合多年调查的一部分。该行动由美国司法部（DOJ）、美国特勤局（USSS）以及邮政检查服务（PIS）共同执行，并于2022年11月正式宣布。

Crypto Runner行动导致了21人被捕，这些嫌疑人充当“资金中间人”，协助清洗各种加密骗局的非法收益，包括房地产、电子邮件诈骗以及浪漫骗局。就在上个月，一名来自蒙大拿州的男子也被定罪，成为联邦机构打击加密货币洗钱行动的一部分。

加密货币洗钱镇压升级

联邦政府正在采取全面措施打击加密货币洗钱活动。区块链分析公司Chainalysis预测，2024年可能成为历史上最大的加密货币洗钱年，相关金额预计将超过400亿美元，远超2023年的记录。

该公司指出，如果将毒品交易的资金纳入统计，这一数字可能会更高，但由于部分犯罪收益来源于现实世界并难以追踪，实际规模仍难以估算。

根据美国财政部发布的2024年风险评估报告，尽管传统的洗钱方式仍占主导地位，但使用加密货币进行洗钱的频率和复杂性正在显著上升。

此外，许多此类加密货币洗钱活动正变得越来越国际化。美国缉毒署（DEA）在其最近发布的国家药物威胁评估中指出，在美国运营的墨西哥贩毒集团与中国洗钱组织建立了合作关系，越来越多地采用加密货币来清洗非法收益。