AML比特币创始人罗兰·安德拉德因欺诈与洗钱罪被判有罪

摘要 AML比特币加密货币的创始人罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）因欺诈性欺诈和洗钱而被定罪 。 币圈网报道：

AML比特币加密货币的创始人罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）因涉及该币种欺诈性营销和销售的电汇欺诈及洗钱行为被裁定有罪。这一裁决是在北加州地方法院经过为期五周的陪审团审判后作出的。

在2017年和2018年为AML比特币筹集资金期间，安德拉德提出了多项虚假声明。其中包括声称AML比特币在技术上优于比特币，以及巴拿马运河管理局即将允许船只使用AML比特币支付费用。然而，AML比特币最终从未推出。

安德拉德利用“荒谬的谎言”实施欺诈

庭审中提供的证据显示，安德拉德挪用了超过200万美元的投资者资金用于个人目的，包括购买房产和豪华汽车，并通过多个银行账户进行洗钱操作。

“安德拉德先生用荒谬的谎言诱骗人们将辛苦赚来的钱投入到一种虚构功能的新加密货币中。但事实上，这个计划没有任何实质性进展。罗兰·马库斯·安德拉德从无辜投资者手中窃取资金，用来增加他的个人财富。”检方在一份声明中表示。

安德拉德将于今年7月接受量刑判决。他可能面临最高20年的欺诈罪监禁以及10年的洗钱罪监禁。此外，他非法获取的财产也将被没收。

SEC指控安德拉德违反欺诈及证券法规

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）在同一法院对安德拉德提起民事诉讼，指控其未注册证券的欺诈性销售。此案于2021年暂停审理，以等待刑事案件的结果。

SEC指控AML比特币发行方NAC基金会以及安德拉德的个人顾问兼政治游说者杰克·艾布拉莫夫（Jack Abramoff），从2400名投资者手中筹集了560万美元。据2020年的指控文件显示，安德拉德将这笔资金用于个人用途。艾布拉莫夫显然在所谓的数字货币项目中担任安德拉德的合作伙伴。

安德拉德和艾布拉莫夫被控违反反欺诈和证券注册相关法律。此外，艾布拉莫夫还被指控违反经纪交易商注册规定。艾布拉莫夫已同意在认罪协议中承认相关指控，并支付了超过5万美元的罚款。

艾布拉莫夫曾是共和党著名游说者，后因腐败案入狱服刑四年半。电影《赌场杰克》便是基于他的真实故事改编。

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