亚利桑那州拟立法打击比特币ATM欺诈行为

摘要 亚利桑那州已主动遏制比特币ATM中的骗局和欺诈行为，这一威胁在过去几年中一直在增长。据报道， 。 币圈网报道：

亚利桑那州正采取措施遏制比特币ATM中的骗局和欺诈行为，这一威胁在过去几年中持续增长。据报道，该州正在审议一项新法案，旨在打击利用比特币ATM进行的非法活动。

州代表戴维·马歇尔（David Marshall）已提交众议院法案2387，以推动相关立法进程。该法案提出了一系列措施，旨在应对亚利桑那州比特币ATM欺诈率不断上升的问题，包括将每日交易限额设定为1,000美元，并要求州内运营商通过许可审批测试。

此外，该法案还引入了退款政策等条款，以进一步遏制非法活动的发生。

根据2023年联邦调查局发布的加密货币欺诈报告，亚利桑那州因加密货币相关欺诈损失了约1.27亿美元。报告显示，犯罪分子特别针对60岁以上的老年人，利用其对新技术的不熟悉实施诈骗。目前，该州拥有约600台比特币ATM。

亚利桑那州提交法案应对比特币ATM欺诈激增

美国检察长克里斯·梅斯（Kris Mayes）在一份声明中指出，骗子利用比特币ATM实施诈骗的情况显著增加。她补充说，比特币因其难以追踪的特点，成为犯罪分子的首选加密货币。例如，去年夏天，皮奥里亚的一名居民塔玛拉（Tamara）成为这些罪犯的受害者，损失了17,000美元。

据塔玛拉描述，她因贝宝（Paypal）账户出现问题而搜索了客服电话。她提到，对方听起来像是贝宝的合法代表，但实际上是一名冒充该公司员工的诈骗者。塔玛拉回忆道：“当我和他通话时，他说，‘我只想让你知道有人试图闯入您的贝宝账户，以及您的所有账户，包括您的IRA’。”

她补充说，她的支票账户中消失了7,000美元，同时从IRA账户中损失了10,000美元。骗子指示她取出这笔钱，声称是为了欺骗黑客，但最终成功地将资金转移到了自己的账户中。塔玛拉以礼品卡形式支付了7,000美元，并通过比特币ATM转移了另外10,000美元。警方报告显示，她总共损失了约28,000美元。

塔玛拉表示：“我的直觉告诉我有问题，但他威胁说，除非我完成这项任务，否则不会把钱退回去。”她的遭遇并非个例，亚利桑那州类似案件的数量正在增加。据警方透露，一些家庭因此损失了数百万美元，而这些罪犯大多仍未被绳之以法。

当局警告民众警惕骗局频发

克里斯·梅斯指出，比特币ATM缺乏有效监管，这一问题亟需解决。“我认为，这些比特币ATM机和加密货币普遍缺乏足够的监管，尤其是ATM。因此，我们正在支持并通过立法，至少限制人们每天投入比特币ATM的资金量。”她说。

与此同时，亚瓦派县警长办公室调查员罗恩·诺弗利特（Ron Norfleet）提到，在与比特币ATM相关的诈骗案件增多后，他发起了一项倡议。他表示，自己得到了亚利桑那州总检察长办公室的帮助，要求他们在ATM上张贴警示标志，提醒用户使用这些机器的风险。

前欺诈分析师安东尼·泽沃斯（Anthony Zervos）曾在比特币ATM公司数字薄荷公司工作。他提到，他们有时会标记使用机器进行大额交易的新用户，并通过一系列问题判断其是否被骗。他补充说，通常只有十分之二的用户进行的是合法交易，其余的则涉及诈骗行为。

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