两名中国比特币OTC兑换商被美国制裁

最新消息，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一宣布，两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换(OTC)业务，帮助客户将比特币兑换成法币。

此次遭受制裁的中国公民为江苏南京的田寅寅，和辽宁鞍山的李家东。美财政部公告称，田和李从朝鲜黑客收到的加密货币价值超过9100万美元。据公告，这笔钱是在2018年4月一次攻击中被窃取的，黑客共盗窃了价值2.5亿美元的加密货币。

公告称，田寅寅通过与他的比特币地址关联的人民币银行帐户转移了价值3400万美元的非法资金，还将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中，用来购买比特币。

公告并未指出是哪个交易所被盗。币新认为，公告中被盗交易所可能是日本第一大交易所 Coincheck，这是2018年受损资产金额最大的安全事件之一。

美财政部还在其制裁名单上公布了两人的网名，和两人持有的20个比特币地址。

币新获知，这两位中国公民是多个交易所的OTC商户。目前李家东在localbitcoin的OTC账户已经停用，与辽宁鞍山手机号绑定的微信也已注销。田寅寅在 CoinCola 的OTC账户仍在交易。

由于制裁，这些中国公民在美财产权益将被冻结，并被禁止与美国人或在美国境内进行交易。此外，他们提供协助的金融机构也可能面临美国财政部的制裁。

Lazarus Group 得名于圣经中的死而复生者拉撒路，该黑客组织开发了WannaCry等恶意软件，在网络安全界臭名昭著。2019年9月13日，美财政部将其确定为朝鲜政府的下辖机构。据联合国报告估计，2019年朝鲜窃取了价值5.71亿美元的加密货币。这笔收入被朝鲜政权投资于其弹道导弹和核计划。

日本、韩国交易所和矿工群体是朝鲜黑客攻击的主要受害者。据报道，Coincheck, Bithumb, Youbit, Coinlink, Nicehash 等企业都曾被朝鲜黑客攻击，这些被盗货币中的绝大部分通过OTC流入了中国交易所。