谁需要遵守 KYC 规定_哪些人必须遵守KYC规定

哪些人必须金融机构、指定非金融业务和职业 (dnfbp)、受监管虚拟资产提供商、慈善机构和非营利组织均需遵守 kyc 规定。这些规定要求受监管实体对客户进行尽职调查，包括验证身份、评估风险、监控交易和记录信息，以防止洗钱、资助恐怖主义和欺诈等行为。

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谁需要遵守 KYC 规定？jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

根据“了解你的客户”（KYC）规定，以下实体需要遵守：jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

金融机构：jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    银行和信贷合作社jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    经纪人和交易商jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    保险公司jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    投资基金jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

指定非金融业务和职业 (DNFBP)：jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

  幸运中心和博弈场所jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    房地产经纪人jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    贵金属和宝石交易商jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

     会计师和律师jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

其他实体：jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    受监管的虚拟资产提供商jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    慈善机构jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    非营利组织jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

具体要求：jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    KYC 规定要求受监管实体对客户进行尽职调查，包括：jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    验证客户身份、地址和联系信息jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    评估客户的风险状况（如洗钱或资助恐怖主义的风险）jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    监控客户的交易和活动，以发现可疑行为jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    记录并保存与客户尽职调查相关的信息jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

目的：jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

 KYC 规定旨在防止以下行为：jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    洗钱jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    资助恐怖主义jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    逃税jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

    欺诈jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

通过了解客户，金融机构和其他受监管实体可以降低与客户活动相关的风险。jg8币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台