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BitMEX因违反银行保密法被罚款1亿美元
据说BitMEX故意绕过美国的反洗钱规则，允许交易者以最低限度的KYC访问，导致罚款和法律后果 。
区块链资讯
2025-01-17 04:10:04
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【美国考虑修订《银行保密法》以加强金融机构对加密货币交易的报告要求】
金色财经报道，美国财政部（DOT）于8月16日发布了一份半年度监管议程，揭示了联邦政府即将为加密货币和传统法定货币
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2024-08-19 19:57:05
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【美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法】
金色财经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所 Digitex Futures 创始人 Adam Colin Todd 违反了银行保密
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2024-08-16 10:45:58
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【Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法】
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2024-08-16 03:40:49
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2024-08-16 03:40:46
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金色财经报道，根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保
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2024-08-16 00:28:11
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币圈快讯
2025-05-11 08:28:48
Pump.Fun约5小时前再次向Kraken转入132,573枚SOL，价值2290万美元
2025-05-11 08:04:44
普京提议于15日在土耳其恢复俄乌直接谈判
2025-05-11 07:50:59
币圈网晨讯 | 5月11日隔夜重要动态一览
2025-05-11 07:00:29
自2025年1月1日以来，代币化美国国债领域增长了71%
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