欺诈案 - 币圈网

欺诈案

美国SEC与Justin Sun、Tron共同申请暂停欺诈案，或达成和解

币圈网报道，美国证券交易委员会（SEC）、Tron基金会及Justin Sun已向联邦法院提交联合动议，要求暂停SEC对Sun及Tro

快讯 2025-02-27 08:18:11

SafeMoon前CTO承认参与2亿美元加密货币欺诈案

币圈网报道，据Cointelegraph报道，SafeMoon首席技术官Thomas Smith在布鲁克林联邦法院就一项加密货币欺诈案认

快讯 2025-02-21 15:31:29

美CFTC因加密货币欺诈案对EmpiresX创始人处以1.3亿美元罚款

币圈网报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布，美国联邦法院下令对非法加密货币投资平台EmpiresX的巴西创始人

快讯 2025-02-06 16:41:27

Thodex创始人在20亿美元加密欺诈案中获部分法律胜利

在欺诈案中，已解决的土耳其加密货币交易所Thodex的首席执行官赢得了部分胜利，这使他被判入狱11,196年。

区块链资讯 2025-01-31 21:13:32

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在不承认有罪的前提下，Saylor和MicroStrategy公司达成4000万美元税务欺诈案的和解

根据6月3日发布的新闻稿，华盛顿特区的总检察长Brian Schwalb宣布，已与Michael Saylor及其MicroStrategy公司，达

WEB3.0 2025-01-10 01:58:09

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因律师将处理“海量”证据，Do Kwon刑事欺诈案审判暂定于2026年1月举行

币圈网报道，在曼哈顿举行的初步听证会上，首席检察官贾里德·莱诺告诉法庭，Terraform Labs 联合创始人兼前首席

快讯 2025-01-09 04:29:02

香港出现假冒加密货币找换店欺诈案

币圈网报道，据港媒披露，香港大角咀昨日（10月26日）出现虚拟货币诈骗案，一女子在一间虚拟货币交易所（OTC）通过网上钱

快讯 2024-10-27 11:24:55

Horst Jicha在纽约1.5亿美元USI Tech加密货币欺诈案中弃保潜逃

PANews 10月11日消息，据CNBC报道，德国国籍男子Horst Jicha因被指控负责一宗1.5亿美元USI Tech加密货币诈骗案，

快讯 2024-10-11 23:49:51

【法官否认前 OpenSea 员工驳回欺诈案的动议】

金色财经报道，纽约南区的一名法官驳回了驳回对前 OpenSea 员工 Nathaniel Chastain 的电汇欺诈指控的动议。

快讯 2024-08-16 18:30:44

【法官否认前OpenSea员工驳回欺诈案的动议】

金色财经报道，纽约南区的一名法官驳回了驳回对前OpenSea员工NathanielChastain的电汇欺诈指控的动议。在前O

快讯 2024-08-16 18:30:44

【美检方调查与FTX前CEO SBF有关的欺诈案】

12月10日消息，据知情人士透露，美国检方正在详细调查加密货币巨头FTX 11月11日在特拉华州申请破产时，该交易所运

快讯 2024-08-16 18:18:06

【彭博社：FTX资金转移受到调查，可能是针对SBF的欺诈案】

金色财经消息，彭博社称，FTX资金转移受到调查，可能是针对SBF的欺诈案。

快讯 2024-08-16 18:17:48

【FTX创始人SBF抵达纽约法院，接受FTX欺诈案提审】

金色财经报道，FTX创始人SBF抵达纽约法院，接受FTX欺诈案提审。

快讯 2024-08-16 18:15:09

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

5月20日消息，美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查

快讯 2024-08-16 17:38:11

【SBF律师否认在刑事欺诈案中的证人篡改指控】

金色财经报道，在最近给主审法官的一封信中，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的法律团队坚决否认在刑事欺诈案中

快讯 2024-08-16 17:24:06

【泰国网络犯罪调查局逮捕5名加密投资平台欺诈案嫌犯，涉案超2700万美元】

9月11日消息，泰国网络犯罪调查局（CCIB）逮捕了与欺诈性加密货币投资平台有关的五名外国公民，该平台骗取了3200余

快讯 2024-08-16 17:13:05

【李家超：非常关注虚拟资产交易平台涉欺诈案，要实行有效监管】

金色财经报道，香港特别行政区行政长官李家超21日出席香港金融服务界庆祝中华人民共和国成立74周年国庆暨香港

快讯 2024-08-16 17:10:37

【陪审团开始审议Mango Markets欺诈案】

金色财经报道，纽约加密货币交易员Avi Eisenberg的命运现在掌握在 12 名纽约陪审员手中，他们的任务是决定他 20

快讯 2024-08-16 04:52:55

【陪审团开始审议关于Mango Markets的欺诈案】

金色财经报道，纽约加密货币交易员Avi Eisenberg的命运现在掌握在12名纽约陪审员手中，他们的任务是决定他2022

快讯 2024-08-16 04:52:53

【Terraform Labs 和 Do Kwon 初步同意就证券欺诈案达成和解】

金色财经报道，据路透社援引法庭文件报道，Terraform Labs 和 Do Kwon 初步同意就证券欺诈案达成和解。

快讯 2024-08-16 02:08:00

【Terraform Labs和Do Kwon初步同意就证券欺诈案达成和解】

金色财经报道，据路透社援引法庭文件报道，Terraform Labs和Do Kwon初步同意就证券欺诈案达成和解。

快讯 2024-08-16 02:07:57

【加州法官裁定瑞波CEO涉嫌证券欺诈案将继续审理】

金色财经报道，美国加利福尼亚北区地方法官Phyllis Hamilton裁定，瑞波（Ripple）公司面临的一起证券诉讼将继续审理

快讯 2024-08-16 01:09:05

【美SEC对Coindeal欺诈案嫌疑人作出缺席判决】

金色财经报道，美国SEC本周宣布，密歇根州东区美国地方法院对Garry Davidson和Linda Knott涉嫌参与价值4500万美

快讯 2024-08-16 00:25:00

【美国SEC获准对4500万美元Coindeal欺诈案的缺席判决】

金色财经报道，美国SEC本周宣布，密歇根州东区美国地方法院对Garry Davidson和Linda Knott涉嫌参与价值4500万美

快讯 2024-08-16 00:25:00