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日本逮捕利用门罗币洗钱的犯罪团伙，涉案金额超1亿日元

币圈网报道，截至10月21日，日本警察厅网络特别搜查部和包括埼玉县警察在内的9个都道府县警察部队组成的联合特

快讯 2024-10-21 17:42

一德州贩毒集团被判刑，该团伙每月利用加密货币洗钱5万美元

德克萨斯州一个毒品团伙的六名成员因参与暗网毒品活动而被判刑，该团伙每月用加密货币洗钱高达 5 万美元。该

快讯 2024-10-10 13:38

厦门警方翔安分局捣毁涉及虚拟货币套现的地下钱庄团伙，涉案金额巨大

据业翔民安公众号，厦门警方翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，该团伙流窜全国

快讯 2024-10-08 19:33

厦门警方翔安分局捣毁涉及虚拟货币套现的地下钱庄团伙

据业翔民安公众号，厦门警方翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，该团伙流窜全国

快讯 2024-10-08 16:33

ZachXBT：某印度电话诈骗团伙冒充Coinbase支持人员，盗取年长受害者超500万美元

链上侦探 ZachXBT 于 X 发文表示，2024 年 4 月，一名来自美国的年长受害者成为印度电话诈骗者的目标，他们冒充 C

快讯 2024-10-08 12:49

ZachXBT：冒充Coinbase的某印度诈骗团伙窃取了超过500万美元

PANews 10月8日消息，据链上侦探 ZachXBT 披露，2024 年 4 月，一位来自美国的老年受害者遭到冒充 Coinbase 人员

快讯 2024-10-08 09:29

越南警方捣毁加密货币网络诈骗团伙

PANews 10月4日消息，据Cointelegraph报道，越南义安省警方捣毁了一个与欺诈性电汇有关的老挝诈骗团伙，这些诈骗

快讯 2024-10-04 23:00

韩警方正追捕以交易虚拟资产为名进行抢劫的犯罪团伙，并已逮捕4人

韩国首尔中部警察署正在追捕一伙以虚拟资产交易为借口进行抢劫的犯罪团伙，今日宣布以特殊勒索罪逮捕了包括两

快讯 2024-09-26 15:51

韩国警察正追捕一伙以虚拟资产交易为名进行抢劫的犯罪团伙

首尔中部警察署正在追捕一伙以虚拟资产交易为借口进行抢劫的犯罪团伙。该团伙于 23 日在首尔中区一公寓办公

快讯 2024-09-26 09:40

山西和顺警方破获一利用USDT进行洗钱的犯罪团伙

PANews 9月23日消息，据和顺公安局报道，山西省晋中市和顺县公安局刑侦大队近期成功打掉一个利用USDT进行洗钱的

快讯 2024-09-23 22:29

中国山西警方抓获USDT洗钱犯罪团伙

据和顺公安报道，和顺县公安局刑侦大队经缜密侦查，成功打掉一个专门骗取被害人诈骗资金后提取现金并利用 USDT

快讯 2024-09-23 20:50

北京警方打掉一个以投资虚拟藏品为名的传销团伙

北京市公安局经济犯罪侦查总队 9 月 9 日对外通报，近日，警方打掉一个以投资虚拟藏品为名实施的组织领导传销活

快讯 2024-09-13 19:04

韩国8名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因洗钱和加密货币兑换被捕

韩国8名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因协助将犯罪收益兑换成加密货币被警方逮捕。警方指出，该团伙使用

快讯 2024-09-09 10:08

韩国五名涉嫌加密货币诈骗团伙被判入狱

据当地媒体报道，韩国五名涉嫌加密货币诈骗的个人因欺骗一名私人投资者750万美元而被判入狱，他们虚假承诺以低

快讯 2024-09-06 10:18

中国安徽警方打掉一利用虚拟货币交易平台跑分洗钱团伙，涉案金额达数千万元

据中国警察网报道，安徽省五河县公安局近日精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则

快讯 2024-09-05 17:12

韩警方捣毁涉案约160亿韩元的虚拟货币诈骗团伙，嫌疑人通过整容躲避追捕

韩国警方捣毁一个涉案约 160 亿韩元（约 1196 万美元）的虚拟货币诈骗团伙。2021 年 11 月至 2022 年 6 月，该团

快讯 2024-08-29 14:30

加密诈骗团伙骗取 160 亿韩元被捕，嫌犯通过整形和假发逃避追踪

韩国一伙从150多名受害者处诈骗约160亿韩元（约1196万美元）犯罪团伙被警方逮捕。为避开警方追踪，这些人进行了面

快讯 2024-08-29 09:42

中国湖南警方打掉一通过虚拟货币进行结算电诈团伙，涉案超400万元

湖南警方近日对外公布了一起向境外诈骗团伙出租手机号、微信号用于实施诈骗的案件。本月初，案件收网，共抓获犯

快讯 2024-08-26 16:30

【MistTrack：勒索软件ALPHV团伙地址将1401枚BTC转移至8个不同地址】

金色财经报道，据MistTrack监测，勒索软件ALPHV团伙地址14Q5X...FW6B似乎在3月1日收到了1,401.6953枚BTC，价值约1

快讯 2024-08-17 22:20

【青海海西州公安局打掉利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流达5000余万元】

金色财经报道，据海西州公安局公众号，青海海西州大柴旦行委公安局成功侦破打掉一涉案资金流高达5000余万元的“

快讯 2024-08-16 18:41

【呼伦贝尔市“蒙e突击队”抓获泰达币等数字货币洗钱团伙，累计扣押涉案赃款100余万元】

金色财经报道，据平安呼伦贝尔公众号，呼伦贝尔市“蒙e突击队”抓获一个用泰达币等数字货币的跑分团伙，该团伙在

快讯 2024-08-16 18:34

【巴西警方突袭涉嫌诈骗受害者7.66亿美元的加密诈骗团伙】

金色财经报道，巴西三个联邦州的100名警察突击搜查了20个与弗朗西斯科·瓦尔德维诺·达席尔瓦(Francisco Vald

快讯 2024-08-16 18:34

【韩国警方抓获吸引大学生参与虚拟货币的投资诈骗团伙，涉资约344万元】

11月1日消息，韩国警方抓获一伙通过公开聊天室吸引大学生参与虚拟货币的投资诈骗团伙，该团伙建立名为投资阅读

快讯 2024-08-16 18:28

【诈骗团伙Monkey Drainer再度盗取价值80万美元的NFT】

11月4日消息，推特名为 ZashXBT 的用户称，网络钓鱼诈骗团伙 Monkey Drainer 再度盗取价值 80 万美元的 NFT，包括

快讯 2024-08-16 18:27

【币安协助美国缉毒署破获贩毒团伙洗钱数百万美元的罪证】

12月27日消息，美国缉毒署（DEA）的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过币安进行

快讯 2024-08-16 18:14

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