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欺诈行为

法律专家：美 SEC 诉 Green United 案主要针对特定欺诈行为

据 Decrypt 报道，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司 Green United 的诉讼案近日引发业界关注。SEC 指控 Green

快讯 2024-09-29 22:51

【Vitalik Buterin：FTX的欺诈行为比Mt.Gox和Luna更严重】

11月12日消息，以太坊创始人Vitalik Buterin第一次对FTX崩盘事件发表直接评论，称FTX的欺诈行为比Mt.Gox和Luna

快讯 2024-08-16 18:25

【前美国财政部长劳伦斯：FTX是典型的欺诈行为】

11月13日消息，前美国财政部长劳伦斯·萨默斯（Lawrence Henry Summers）在接受Bloomberg TV采访时称FTX是典型的

快讯 2024-08-16 18:24

【Mike Novogratz：SBF长期存在欺诈行为，应该入狱】

12月2日消息，Galaxy Digital创始人Mike Novogratz在DealBook峰会上抨击前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF

快讯 2024-08-16 18:19

【彭博社：FTC正在调查加密公司的广告欺诈行为】

金色财经报道，美国联邦贸易委员会（FTC）正在调查几家未具名的加密货币公司，指控它们涉嫌欺骗性或误导性广告行为

快讯 2024-08-16 18:19

【彭博社：美联邦贸易委员会正在调查加密公司的广告欺诈行为】

金色财经报道，据彭博社报道，美国联邦贸易委员会正在调查几家未具名的加密货币公司，指控它们涉嫌欺骗性或误导性

快讯 2024-08-16 18:19

【美众议员：SEC主席对未能揭露FTX欺诈行为负有单一责任】

金色财经报道，美国众议院金融服务委员会成员Ritchie Torres表示，当谈到政府失职时，对未能揭露FTX欺诈行为负有

快讯 2024-08-16 18:18

【SkyBridge Capital创始人：可以从FTX回购股份，SBF犯有欺诈行为】

1月13日消息，SkyBridge Capital创始人Anthony Scaramucci表示，SkyBridge Capital可以回购其出售给倒闭的加密

快讯 2024-08-16 18:10

【FTX：债务人没有发行任何债务代币，利益相关者应警惕欺诈行为】

2月17日消息，FTX 官方推特发文称，FTX 债务人提醒利益相关者，警惕来自声称与 FTX 有关联的实体的欺诈行为。FTX

快讯 2024-08-16 18:01

【CFTC主席：Binance案是持续的欺诈行为，将在法庭上就此案积极辩论】

3月28日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席表示，当谈及交易平台 Binance 时这似乎是一个非常明显的逃税案例

快讯 2024-08-16 17:51

【英国将禁止电话推销加密货币以打击欺诈行为】

金色财经报道，英国将禁止销售包括保险和加密货币在内的金融产品的推销电话，以打击欺诈行为，这种欺诈行为每年给

快讯 2024-08-16 17:42

【BC证券委员会指控ezBtc犯有欺诈行为】

金色财经报道，BC 证券委员会最近指控，位于温哥华岛 Nanaimo 的一个已倒闭的加密货币平台涉嫌通过故意和非法将

快讯 2024-08-16 17:42

【Thodex负责人否认欺诈行为，称加密货币交易所遭到黑客攻击】

金色财经报道，土耳其加密货币交易所Thodex的创始人兼首席执行官Thodex在第一次出庭时否认了所有指控，并声称他

快讯 2024-08-16 17:32

【Haru Invest：正在加快对BNS Holdings的欺诈行为进行实况调查】

6月19日消息，主要在韩国运营的数字资产管理平台Haru Invest发文称，正在尽最大努力加快对委托运营商BNS Holdin

快讯 2024-08-16 17:31

【联邦法院命令Michael Ackerman为涉及数字资产的欺诈行为支付超过5000万美元罚款】

6月28日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布公告称，美国纽约南区地方法院法官Naomi Reice Buchwald对Michael

快讯 2024-08-16 17:29

【美国国家机构对社交媒体上发生的加密欺诈行为发出警告】

金色财经报道，美国国家机构佛蒙特州金融监管局(DFR)警告公民，防范通过社交媒体网站实施的日益猖獗的加密货币

快讯 2024-08-16 17:24

【美SEC主席：加密行业充斥着欺诈行为，加密领域有很多不遵守规则的地方】

金色财经报道，美国SEC主席根斯勒表示，加密行业充斥着欺诈行为,加密领域有很多不遵守规则的地方，SEC需要更多的

快讯 2024-08-16 17:23

【美检察官：SBF计划辩称“其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌欺诈行为”应被驳回】

金色财经报道，美国司法部律师在周二提交的法律文件中表示，SBF计划辩称其律师批准了他在FTX任职期间涉嫌的欺诈

快讯 2024-08-16 17:15

【John Deaton：美司法部正在采取选择性执法，以保护一些与SBF实施的重大欺诈行为有关的实体】

金色财经报道，代表众多XRP代币持有者的律师John Deaton呼吁美国司法部 (DOJ) 在对 FTX 衍生品交易所联合创始

快讯 2024-08-16 17:11

【香港证监会：提防“LonShiX”及“Bitbank (Global) Financial Holding Group”涉嫌与虚拟资产相关的欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会今日告诫公众，提防分别以“LonShiX”及“Bitbank (Global) Financial Holding Group

快讯 2024-08-16 16:54

【香港证监会和警方告诫公众提防MEXC的涉嫌虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关

快讯 2024-08-16 11:08

【香港证监会：提防BitForex涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布公告告诫公众，提防一个宣称以BitForex名称运作的虚拟资

快讯 2024-08-16 08:49

【ZachXBT：多个Solana链预售项目发生欺诈行为】

3月20日消息，根据链上侦探 ZachXBT 追踪，一系列加密货币预售事件发生了欺诈行为： -7000 SOL 被发送至@Sartoshi

快讯 2024-08-16 07:10

【香港证监会：提防HKCEXP涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，3月25日，香港证监会提醒市民，提防多家以“HKCEXP”的名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行

快讯 2024-08-16 06:45

【香港证监会告诫公众提防EDY涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为】

金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）告诫公众，提防一个以EDY名称运作的宣称虚拟资产交易平台，其

快讯 2024-08-16 06:41

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