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Bitcoin Fog创始人因参与洗钱被判入狱12年半

11月9日消息，据彭博社报道，加密货币混合服务公司 Bitcoin Fog 创始人因从贩卖非法毒品的暗网市场洗钱数千万美

快讯 2024-11-09 09:58

美SEC对23家企业及个人因未及时报告持股和内幕交易处以逾380万美元罚款

美国证券交易委员会（SEC）宣布，对23家实体和个人因未能及时报告其在上市公司股票中的持股和交易信息处以逾380万

快讯 2024-09-26 05:19

多人因使用黑灰产交易平台交易“U币”赚取差价被控帮信罪

据《检察日报》消息，当前帮助信息网络犯罪活动的手段在不断变化，虚拟货币引发的电信网络诈骗案件也时有发生。

快讯 2024-09-22 16:52

2023年美国人因加密货币欺诈损失超56亿美元，较2022年增长45%

据《财富》杂志，美国联邦调查局在周一发布的一份报告中称，去年美国人通过涉及加密货币的欺诈计划被骗取了超过

快讯 2024-09-10 03:00

【BitConnect发起人因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁】

9月17日消息，BitConnect加密货币投资平台的北美顶级发起人Glenn Arcaro因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38

快讯 2024-08-16 18:39

【一个MEV机器人因闪电贷回调损失约15万美元】

10月19日消息，PeckShield发推称，合约地址开头为0xf6d7的MEV机器人因闪电贷回调损失约15万美元，攻击者地址为smi

快讯 2024-08-16 18:31

【Snoop Dogg、麦当娜以及多位名人因推广BAYC NFT而被起诉】

金色财经报道，周四提起的一项集体诉讼称，麦当娜、吉米法伦和帕丽斯希尔顿以及其他推广BAYC NFT的名人都因这些

快讯 2024-08-16 18:17

【白俄罗斯人因非法加密货币交易被罚款100万美元】

金色财经报道，白俄罗斯共和国最高法院驳回了一名白俄罗斯人针对低审裁决的上诉，该裁决命令他向国家支付 270

快讯 2024-08-16 18:10

【一名白俄罗斯人因非法加密货币交易被罚款100万美元】

金色财经报道，白俄罗斯一名男子因非法组织和交易加密货币被判处 270 万白俄罗斯卢布（约合 100 万美元）罚款。据

快讯 2024-08-16 18:10

【Bithumb实控人因涉嫌贪污及渎职被捕】

2月2日消息，韩国首尔南部地方法院负责拘捕令的部长以涉嫌贪污、渎职为由拘捕 Bithumb 实控人姜钟铉（音译），表示

快讯 2024-08-16 18:06

【两名俄罗斯人因从加密矿工窃取86枚比特币而受审】

金色财经报道，俄罗斯托木斯克市的两名居民将因“大规模抢劫”而受审，罪名是从当地一名加密货币矿工处盗窃加密

快讯 2024-08-16 18:02

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月

快讯 2024-08-16 18:00

【TBIS创始人因涉嫌开展2100万美元的加密诈骗计划被判处四年零三个月监禁】

3月25日消息，据美国司法部官方公告，加密货币投资平台Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）创始人

快讯 2024-08-16 17:52

【Ava Labs创始人因赢得加密货币诽谤诉讼获赔300万美元】

5月2日消息，Ava Labs 创始人兼首席执行官 Emin Gün Sirer 赢得了针对加密货币 KOL 的诽谤诉讼，并判给他 300

快讯 2024-08-16 17:42

【侵入他人计算机盗取虚拟币套现2800万，7人因盗窃罪获刑】

金色财经报道，日前，由宁波江北区检察院提起公诉的宁波首例大型盗币案，经法院审理后，7名被告人因犯盗窃罪，分别被

快讯 2024-08-16 17:37

【Thodex创始人因未提交税务文件被判入狱】

7月18日消息，Thodex创始人兼前首席执行官Faruk Fatih Özer在土耳其被拘留三个月后，因未能提交审判期间要求的

快讯 2024-08-16 17:25

【Scam Sniffer：1小时前有人因ERC20网络钓鱼损失约20万美元USDC，几个小时内已有70多笔交易被盗】

金色财经报道， Scam Sniffer发布推文警告称，1小时前有人因ERC20许可网络钓鱼损失约20万美元USDC，过去几个小时

快讯 2024-08-16 17:19

【Scam Sniffer：有人因ERC20-Permit网络钓鱼损失56万美元MC代币】

金色财经报道，Scam Sniffer发布推文警告称，3小时前，有人因ERC20-Permit网络钓鱼丢失了价值约 56 万美元的MC代

快讯 2024-08-16 17:16

【1小时前有人因网络钓鱼丢失了价值47.6万美元的NXM】

金色财经报道，据Scam Sniffer监测，1小时前有人因网络钓鱼丢失了价值47.6万美元的NXM。

快讯 2024-08-16 17:14

【3小时前有人因加密货币网络钓鱼损失了价值11.4万美元的代币】

金色财经报道，据Web3反诈骗平台Scam Sniffer监测，3小时前，有人因加密货币网络钓鱼损失了价值11.4万美元的代币

快讯 2024-08-16 17:11

【37分钟前有人因加密货币网络钓鱼损失了145枚ETH】

金色财经报道，据Web3反诈骗平台Scam Sniffer监测，大约37分钟前，有人因加密货币网络钓鱼损失了145枚ETH。通过签

快讯 2024-08-16 17:04

【Oyster Protocol创始人因逃税550万美元被判入狱4年】

金色财经报道，已解散的加密货币项目Oyster Protocol的31岁创始人Amir Bruno Elmaani因逃税被判处最高四年监

快讯 2024-08-16 17:01

【约3小时前有人因网络钓鱼诈骗损失了价值11.7万美元的USDC】

金色财经报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约3小时前，有人因网络钓鱼诈骗损失了价值11.7万美元的USDC。受害者签

快讯 2024-08-16 17:01

【Centra Tech联合创始人因加密货币欺诈被判8年监禁】

金色财经报道，加密货币公司Centra Tech联合创始人Sohrab Sharma因进行非法首次代币发行(ICO)诈骗投资者2500

快讯 2024-08-16 15:10

【ACE Exchange创始人因涉嫌欺诈被捕，警方查获价值640万美元的非法所得】

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACE Exchange创始人David Pan因

快讯 2024-08-16 15:01

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