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FBI：2024年60岁以上美国人因加密骗局损失近30亿美元

币圈网报道，美国FBI网络犯罪投诉中心（IC3）报告称，2024年“60岁及以上人群在加密货币相关诈骗中损失最多”，共收到

快讯 2025-04-24 05:58:27

加密公司首席执行官倒台：AML Bitcoin 创始人因涉嫌欺诈和洗钱可能面临30年监禁。

一位加密货币首席执行官因欺骗投资者、通过虚假声明筹集数百万资金，并将这些资金用于洗钱以购买个人奢侈品而

法规 2025-04-24 01:47:47

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孙宇晨：FDT资不抵债是事实，创始人因欺诈行为面临后果将由司法系统和监管机构来决定

币圈网报道：孙宇晨在 X 平台发文称，First Digital Trust（FDT）资不抵债是一个事实陈述，不带任何感情色彩。如果

快讯 2025-04-03 01:40:53

加密游戏创始人因前CMO揭露内部危机而陷入舆论风波

贝拉指责博格克斯（Bogx）的创始人操纵Web3投资，放弃该项目，并使团队没有付款或支持。

区块链资讯 2025-04-02 06:16:01

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美国人因加密货币空投限制可能错失数十亿美元收入

根据一份新报告，来自Airdrops的Geoblocking加密用户在一些美国用户的钱包中留下了巨大的漏洞。

区块链资讯 2025-03-12 06:17:10

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Vitalik：不仅因为被盗，很多人因丢失损失很多加密货币

币圈网报道，以太坊联合创始人Vitalik Buterin提醒称，还有很多人因为丢失而不是被盗而损失了大量的加密货币。

快讯 2025-02-28 14:30:39

Gotbit的创始人因涉嫌提供Wash Trading作为服务而面临指控

Aleksei Andriunin于前一天到达美国后于2月26日在波士顿的联邦法院出庭。加密货币的创始人兼首席执行官Andr

区块链资讯 2025-02-27 11:11:12

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Gotbit创始人因涉嫌操纵加密货币市场被引渡至美国

币圈网报道，Gotbit创始人兼CEO、俄罗斯公民Aleksei Andriunin因涉嫌“代表客户加密货币公司操纵加密货币市场

快讯 2025-02-27 04:48:27

美国社会保障局代理负责人因与政府效率部纠纷辞职

美国社会保障局（SSA）代理负责人米歇尔·金（Michelle King）在与Doge有关获得敏感政府记录的纠纷后辞职。

法规 2025-02-19 12:29:36

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Meteora联合创始人因“天秤座项目”争议辞职：内幕交易与市场崩盘引发行业震动

天秤座项目的影响一直是Solana领导层的公关噩梦。

区块链资讯 2025-02-18 18:13:55

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加密公司联合创始人因内幕交易指控辞职，特朗普与梅拉尼亚代币背后平台陷入争议

Meteora的化名创始人Meow计划聘请Fenwick＆West对指控进行独立调查。

区块链资讯 2025-02-18 17:13:12

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Meteora联合创始人因对天秤座项目的“缺乏判断”而辞职

币圈网报道：

区块链资讯 2025-02-18 17:11:24

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CluCoin和Goobers NFT创始人因赌博输掉投资者资金被判入狱27个月

币圈网报道，据The block报道，CluCoin创始人因承认电信欺诈罪被判处两年零三个月监禁。41岁的Austin Michael T

快讯 2025-02-15 08:27:15

“My Big Coin”创始人因加密货币欺诈被罚款760万美元

币圈网报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 2025 年 2 月 10 日宣布，美国马萨诸塞州地方法院已对佛罗里达

快讯 2025-02-12 06:25:38

BitConnect 发起人因提供无牌金融服务，被澳大利亚法院判处罪

澳大利亚监管机构，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC），在7月15日的新闻稿中宣布，BitConnect 的发起人，也是澳大利亚人

WEB3.0 2025-01-10 05:34:47

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两名NFT发起人因涉嫌 2200 万美元诈骗面临指控

币圈网报道，两名来自加利福尼亚州的 23 岁年轻人在洛杉矶被捕，他们涉嫌通过NFT诈骗投资者超过 2200 万美元的

快讯 2024-12-23 20:19:16

美国比特币矿企Rhodium创始人因欺诈面临集体诉讼，涉嫌误导投资方投资3300万美元

币圈网报道，一群投资者对美国德克萨斯州比特币挖矿公司Rhodium Enterprises创始人提起集体诉讼，该诉讼由Iacuo

快讯 2024-12-15 09:54:08

a16z 联创：30 位科技创始人因数字货币遭银行撤销账户

11月28日消息，Andreessen Horowitz 联合创始人 Marc Andreessen 称，仅因与数字货币相关，30 位科技创始人被银行

快讯 2024-11-28 22:05:59

Bitcoin Fog创始人因参与洗钱被判入狱12年半

11月9日消息，据彭博社报道，加密货币混合服务公司 Bitcoin Fog 创始人因从贩卖非法毒品的暗网市场洗钱数千万美

快讯 2024-11-09 09:58:21

美SEC对23家企业及个人因未及时报告持股和内幕交易处以逾380万美元罚款

美国证券交易委员会（SEC）宣布，对23家实体和个人因未能及时报告其在上市公司股票中的持股和交易信息处以逾380万

快讯 2024-09-26 05:19:31

多人因使用黑灰产交易平台交易“U币”赚取差价被控帮信罪

据《检察日报》消息，当前帮助信息网络犯罪活动的手段在不断变化，虚拟货币引发的电信网络诈骗案件也时有发生。

快讯 2024-09-22 16:52:56

2023年美国人因加密货币欺诈损失超56亿美元，较2022年增长45%

据《财富》杂志，美国联邦调查局在周一发布的一份报告中称，去年美国人通过涉及加密货币的欺诈计划被骗取了超过

快讯 2024-09-10 03:00:12

【BitConnect发起人因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁】

9月17日消息，BitConnect加密货币投资平台的北美顶级发起人Glenn Arcaro因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38

快讯 2024-08-16 18:39:50

【一个MEV机器人因闪电贷回调损失约15万美元】

10月19日消息，PeckShield发推称，合约地址开头为0xf6d7的MEV机器人因闪电贷回调损失约15万美元，攻击者地址为smi

快讯 2024-08-16 18:31:21

【Snoop Dogg、麦当娜以及多位名人因推广BAYC NFT而被起诉】

金色财经报道，周四提起的一项集体诉讼称，麦当娜、吉米法伦和帕丽斯希尔顿以及其他推广BAYC NFT的名人都因这些

快讯 2024-08-16 18:17:57

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