诈骗案 - 币圈网

诈骗案

吴杰庄议员办事处发布「关于传媒报道怀疑五亿美元诈骗案看法声明」

币圈网报道：MetaEra 消息，4 月 3 日（UTC+8），吴杰庄议员办事处发布了「关于传媒报道怀疑五亿美元诈骗案看法声明」

快讯 2025-04-03 14:53:31

印度突袭Gainbitcoin诈骗案中的60多个地点，缴获价值275万美元的加密货币

币圈网报道，据 News.bitcoin 报道，印度中央调查局 (CBI) 本周宣布，在针对 Gainbitcoin 诈骗案的全国性突袭行动

快讯 2025-03-01 14:32:25

FBI揭露2.9亿美元加密货币诈骗案——Trade Coin Club受害者曝光

一名巴西男子因被控策划一宗高达2.9亿美元的加密货币庞氏骗局，已被引渡至美国，面临欺诈指控，最高可判处20年监

法规 2025-02-24 00:29:31

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美国司法部：检方对一起加密投资诈骗案提起民事没收诉讼，追回加密资产

币圈网报道，据美国司法部官网，美国检方对一起加密投资诈骗案提起民事没收诉讼，追回 7.24 BTC、14,120 USDT、10

快讯 2025-02-20 07:00:09

挪威破获涉案金额超8700万美元的加密投资诈骗案

鼓励涉嫌庞氏骗局的受害者投资于包含加密货币和股份的不存在的“产品包” 。

区块链资讯 2025-02-19 03:12:42

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美SEC起诉Touzi Capital及其CEO涉嫌1.15亿美元加密挖矿诈骗案

币圈网报道，据 DL News 报道，美国证券交易委员会（SEC）对 Touzi Capital 及其首席执行官 Eng Taing 提起诉讼，指控

快讯 2024-11-30 20:42:45

法官驳回1800万美元加密货币诈骗案被告的上诉

币圈网报道，11月26日，法官安·玛丽·麦基夫·艾伦 (Ann Marie McIff Allen) 驳回了克里斯托弗·克罗恩 (Krist

快讯 2024-11-27 14:30:01

韩国警方破获该国最大加密诈骗案，62万订阅用户的YouTuber为主犯

11月13日消息，据韩联社报道，韩国警方破获一起重大诈骗案，主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的YouTuber，他以虚假宣

快讯 2024-11-13 14:26:41

荷兰法院要求币安披露与 20 万美元约会诈骗案相关的账户信息

币圈网报道，据《荷兰时报》消息，海牙一家法院已命令币安公布与一桩20万美元（18.6万欧元）约会诈骗案有关的账户持

快讯 2024-11-10 20:33:59

中国台湾虚拟货币诈骗案上半年达9625件

PANews 10月13日消息，据 Blocktempo 报道，中国台湾虚拟货币形式诈骗逐步增加，上半年虚拟货币诈骗案共计 9625

快讯 2024-10-13 18:46:09

印度执法局破获一起与在线游戏应用Fiewin有关的4800万美元加密货币诈骗案

PANews 10月3日消息，据News.bitcoin报道，印度执法局揭露了一起与在线游戏应用 Fiewin 有关的 4800 万美元巨额

快讯 2024-10-03 09:58:06

币安协助印度执法局打击Fiewin游戏应用诈骗案

据官方公告，印度执法局（ED）逮捕了四名与 Fiewin 游戏应用诈骗案有关的人员，这起诈骗案据称导致受害者损失超过 4

快讯 2024-09-25 11:34:26

涉嫌1200万美元加密诈骗案韩国男子借助整容逃匿10个月被逮捕

9 月 2 日消息，韩国警方于 2024 年 8 月逮捕了一名 40 多岁的男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，骗

快讯 2024-09-02 11:55:05

前Heartland Tri-State银行CEO因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处超24年监禁

前Heartland Tri-State银行CEO Shan Hanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处被判处293个月的联邦监禁，法

快讯 2024-08-26 06:17:02

【参与OneCoin诈骗案的三名嫌疑人在德国面临欺诈审判】

10月19日消息，欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭，包括一名为O

快讯 2024-08-16 18:31:26

【美国司法部在一起加密诈骗案中查获7个域名】

金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 周二宣布其最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名，根据法庭记录，至少从5月到8月

快讯 2024-08-16 18:21:52

【英国警方通过追踪比特币记录后破获一起网络诈骗案】

金色财经报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有 20万名潜在受害者，超

快讯 2024-08-16 18:21:43

【麦道夫诈骗案律师：SBF或将很快改变不认罪决定】

金色财经报道，曾代表伯纳德·麦道夫 (Bernie Madoff) 处理其金融欺诈案件的律师Ira Lee Sorkin表示，FTX创始人

快讯 2024-08-16 18:12:42

【去年1月至10月香港70%的网上投资诈骗案与虚拟货币有关】

1月4日消息，中国香港警方去年首10个月共接获1503宗网上投资诈骗案，较前年同期大增约9成，涉及金额共约7亿7千多

快讯 2024-08-16 18:12:38

【美SEC正追查4500万美元区块链投资诈骗案】

金色财经报道，美国证券交易委员会(SEC)指控Neil Chandran等同伙涉嫌利用虚假的区块链技术欺诈投资者，SEC称该

快讯 2024-08-16 18:12:29

【报告：英国至少有168家公司与加密货币诈骗案有关】

2月1日消息，媒体公司新闻调查局和《观察家报》1月29日发表的一项联合调查显示，由于英国的“监管松懈”，有组织

快讯 2024-08-16 18:06:25

【湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元】

2月20日消息，湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为

快讯 2024-08-16 18:01:21

【涉JPEX交易平台在港诈骗案被捕人数增至18人】

金色财经报道，香港警方29日就JPEX在港无牌经营、虚假宣传的事件通报，日前与澳门警方采取联合行动并拘捕4人。

快讯 2024-08-16 17:09:01

【成都公安破获一起跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获60余人】

10月14日消息，成都市成华公安破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60

快讯 2024-08-16 17:05:58

【郑州市审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案，涉案赃款达130万余元】

金色财经报道，据中国法院网消息，河南省郑州市惠济区人民法院日前审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案，被告人通

快讯 2024-08-16 15:09:44

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