诈骗案 - 币圈网

诈骗案

韩国警方破获该国最大加密诈骗案，62万订阅用户的YouTuber为主犯

11月13日消息，据韩联社报道，韩国警方破获一起重大诈骗案，主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的YouTuber，他以虚假宣

快讯 2024-11-13 14:26

荷兰法院要求币安披露与 20 万美元约会诈骗案相关的账户信息

币圈网报道，据《荷兰时报》消息，海牙一家法院已命令币安公布与一桩20万美元（18.6万欧元）约会诈骗案有关的账户持

快讯 2024-11-10 20:33

中国台湾虚拟货币诈骗案上半年达9625件

PANews 10月13日消息，据 Blocktempo 报道，中国台湾虚拟货币形式诈骗逐步增加，上半年虚拟货币诈骗案共计 9625

快讯 2024-10-13 18:46

印度执法局破获一起与在线游戏应用Fiewin有关的4800万美元加密货币诈骗案

PANews 10月3日消息，据News.bitcoin报道，印度执法局揭露了一起与在线游戏应用 Fiewin 有关的 4800 万美元巨额

快讯 2024-10-03 09:58

币安协助印度执法局打击Fiewin游戏应用诈骗案

据官方公告，印度执法局（ED）逮捕了四名与 Fiewin 游戏应用诈骗案有关的人员，这起诈骗案据称导致受害者损失超过 4

快讯 2024-09-25 11:34

涉嫌1200万美元加密诈骗案韩国男子借助整容逃匿10个月被逮捕

9 月 2 日消息，韩国警方于 2024 年 8 月逮捕了一名 40 多岁的男子，该男子涉嫌策划了一起重大加密货币诈骗案，骗

快讯 2024-09-02 11:55

前Heartland Tri-State银行CEO因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处超24年监禁

前Heartland Tri-State银行CEO Shan Hanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处被判处293个月的联邦监禁，法

快讯 2024-08-26 06:17

【参与OneCoin诈骗案的三名嫌疑人在德国面临欺诈审判】

10月19日消息，欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭，包括一名为O

快讯 2024-08-16 18:31

【美国司法部在一起加密诈骗案中查获7个域名】

金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 周二宣布其最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名，根据法庭记录，至少从5月到8月

快讯 2024-08-16 18:21

【英国警方通过追踪比特币记录后破获一起网络诈骗案】

金色财经报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有 20万名潜在受害者，超

快讯 2024-08-16 18:21

【麦道夫诈骗案律师：SBF或将很快改变不认罪决定】

金色财经报道，曾代表伯纳德·麦道夫 (Bernie Madoff) 处理其金融欺诈案件的律师Ira Lee Sorkin表示，FTX创始人

快讯 2024-08-16 18:12

【去年1月至10月香港70%的网上投资诈骗案与虚拟货币有关】

1月4日消息，中国香港警方去年首10个月共接获1503宗网上投资诈骗案，较前年同期大增约9成，涉及金额共约7亿7千多

快讯 2024-08-16 18:12

【美SEC正追查4500万美元区块链投资诈骗案】

金色财经报道，美国证券交易委员会(SEC)指控Neil Chandran等同伙涉嫌利用虚假的区块链技术欺诈投资者，SEC称该

快讯 2024-08-16 18:12

【报告：英国至少有168家公司与加密货币诈骗案有关】

2月1日消息，媒体公司新闻调查局和《观察家报》1月29日发表的一项联合调查显示，由于英国的“监管松懈”，有组织

快讯 2024-08-16 18:06

【湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元】

2月20日消息，湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为

快讯 2024-08-16 18:01

【涉JPEX交易平台在港诈骗案被捕人数增至18人】

金色财经报道，香港警方29日就JPEX在港无牌经营、虚假宣传的事件通报，日前与澳门警方采取联合行动并拘捕4人。

快讯 2024-08-16 17:09

【成都公安破获一起跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获60余人】

10月14日消息，成都市成华公安破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60

快讯 2024-08-16 17:05

【郑州市审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案，涉案赃款达130万余元】

金色财经报道，据中国法院网消息，河南省郑州市惠济区人民法院日前审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案，被告人通

快讯 2024-08-16 15:09

【北京丰台破获一起区块链游戏诈骗案，5 人被骗 600 余万元】

金色财经报道，2024 年 1 月，北京丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资「虚拟币

快讯 2024-08-16 12:07

【北京丰台破获一起区块链游戏诈骗案，5人被骗600余万元】

金色财经报道，2024年1月，北京丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资虚拟币，骗取5

快讯 2024-08-16 12:07

【涉嫌连环诈骗案及Meme代币发起人Sahil Arora被 X 禁止】

金色财经报道，社交媒体平台 X 已禁止涉嫌连环诈骗案、名人 Meme 代币发起人 Sahil Arora 的帐户 @Habibi_Com

快讯 2024-08-16 01:55

【美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元】

金色财经报道，美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh和Daood Hassan，指控

快讯 2024-08-16 01:45

【220万美元加密货币诈骗案主要嫌疑人面临最高20年监禁】

金色财经报道，美国司法部（DOJ）周五宣布，来自科罗拉多州的 46 岁男子Robert Wesley Robb承认犯有电信欺诈罪，他以

快讯 2024-08-16 01:04

【中国陕西警方破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获4人】

金色财经报道，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价

快讯 2024-08-15 12:58

【铜川市公安局发布一起涉诈骗案虚拟货币认领公告】

金色财经报道，铜川市公安局新区分局发布公告，在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助

快讯 2024-08-15 08:52