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【Nexo再次延长收购Vauld的尽职调查时间】

金色财经报道，Nexo再次延长了收购Vauld的尽职调查时间，且本次时间的延长将取决于Nexo所需要的时间，不设上限。

快讯 2024-08-16 18:32

【FTX Ventures风险投资和商业主管：牛市期间的VC交易缺乏适当的尽职调查】

金色财经报道，FTX Ventures 的风险投资和商业主管 Amy Wu 表示，在上一次加密货币牛市期间，VC交易仓促进行，没有

快讯 2024-08-16 18:27

【FTX Ventures商业主管：牛市期间的VC交易缺乏适当的尽职调查】

金色财经报道，FTX Ventures的风险投资和商业主管Amy Wu表示，在上一次加密货币牛市期间，VC交易仓促进行，没有进行

快讯 2024-08-16 18:27

【Binance：根据尽职调查结果决定放弃收购FTX】

11月10日消息，Binance 官方发文表示，根据公司尽职调查的结果，以及有关不当处理客户资金和所谓美国机构调查的最

快讯 2024-08-16 18:25

【Electric Capital：在Serum(SRM)尽职调查时发现问题，对FTX的敞口有限】

11月18日消息，据外媒报道，ElectricCapital高管周四告诉其有限合伙人，Electri在FTX崩溃中影响很小，对FTX的敞口有

快讯 2024-08-16 18:23

【彭博社：贝恩公司负责Tiger Global的FTX投资尽职调查，后者每年支付超1亿美元】

金色财经报道，知情人士透露贝恩公司（Bain & Co.）是帮助 Tiger Global Management 对加密货币交易所 FTX 进行投

快讯 2024-08-16 18:22

【新加坡政府本周将面临议会对FTX后果的质询，包括淡马锡对FTX投资的尽职调查】

11月28日消息，新加坡总理李显龙和新加坡副总理Lawrence Wong本周将面临大量议会质询，问题涉及散户投资者造成

快讯 2024-08-16 18:21

【路透社：高盛拟斥资数千万美元收购或投资加密公司，正进行尽职调查】

12月6日消息，在加密交易所FTX崩溃打击了加密货币的估值并降低了投资者的兴趣之后，高盛计划斥资数千万美元收购

快讯 2024-08-16 18:19

【欧盟成员国超1000欧元的加密交易将受到VASP尽职调查】

12月10日消息，欧盟近期发布了一系列新指令要求，其中规定成员国现金支付上限如果超过 10,000 欧元，加密货币交易

快讯 2024-08-16 18:17

【消息人士：美国SEC正在调查FTX投资者尽职调查的详细信息】

1月6日消息，据消息人士披露，美国证券交易委员会（SEC）正在调查有关FTX投资者尽职调查的详细信息。消息人士称，SEC

快讯 2024-08-16 18:12

【美CFTC专员：FTX事件引发对投资者潜在利益冲突与尽职调查的担忧】

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）专员Christy Goldsmith Romero表示，FTX事件引发了“严重的问题”，即

快讯 2024-08-16 18:08

【研究：60%的北美人在没有做尽职调查的情况下投资于加密货币】

金色财经报道，根据Bybit和Toluna的研究，64%的北美人在投资加密货币前花不到两个小时或根本不做研究。近50%的

快讯 2024-08-16 18:08

【研究：60%的北美人在没有做尽职调查的情况下投资加密货币】

1月22日消息，根据Bybit和Toluna的研究，64%的北美人在投资加密货币前花不到两个小时或根本不做研究。近50%的北

快讯 2024-08-16 18:08

【Voyager向3AC贷款6.54亿美元期间双方只进行过一次尽职调查】

金色财经报道，周二提交的法庭文件显示，就在申请破产几周前，加密对冲基金三箭资本（3AC）向借贷机构Voyager Digital

快讯 2024-08-16 17:58

【香港金融机构对加密客户的尽职审查须在为其执行不少于8000元虚拟资产的非经常交易前进行】

5月26日消息，香港证监会近日发布的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》第12章中的内容涉及虚拟资产，其中几个

快讯 2024-08-16 17:36

【韩国中小加密交易所组成的协会要求12家银行进行实名账户尽职调查】

6月20日消息，韩国虚拟资产交易协会 (VXA）20日发布公告称，已向国内12家未与虚拟资产交易所签订实名制存取款账户

快讯 2024-08-16 17:31

【BlockFi调查报告：管理层在向FTX提供贷款前已进行合理的尽职调查】

7月12日消息，BlockFi独立董事及其律师进行的一项调查显示，BlockFi Inc.过去与FTX的业务似乎是合法的，管理层在

快讯 2024-08-16 17:26

【CH4 Capital联创：毕马威的研究代表主流金融机构对比特币进行了彻底的尽职调查】

金色财经报道，毕马威发布题为《比特币在ESG指令中的作用》的报告后，CH4 Capital联合创始人兼著名ESG分析师Dan

快讯 2024-08-16 17:21

【Consensys回应EBA：客户使用自托管钱包并不意味着银行需要加强尽职调查】

金色财经报道，Consensys律师Bill Hughes在社交媒体表示，昨天Consensys对欧洲银行管理局（EBA）关于洗钱和恐怖主义

快讯 2024-08-16 17:15

【香港证券及期货专业总会会长：目前对有关投资方面的广告及宣传，持牌金融机构要做产品尽职调查等】

金色财经报道，香港证券及期货专业总会会长陈志华表示，目前对有关投资方面的广告及宣传，持牌金融机构要做产品尽

快讯 2024-08-16 17:07

【Upbit发布尽职调查报告：持有的现金和数字资产超过存款资产】

金色财经报道，韩国加密货币交易所Upbit发布截至2024年1月1日数字资产和存款审计报告结果，根据报告显示，Upbit持

快讯 2024-08-16 12:22

【LPL Financial计划在三个月内完成对比特币ETF的尽职调查】

金色财经报道，比特币ETF的采用因大型交易平台的尽职调查程序而放缓。据彭博社报道，美国最大的独立经纪商之一L

快讯 2024-08-16 11:43

【知情人士：摩根士丹利正在进行尽职调查，以在其经纪平台上增加现货比特币ETF】

金色财经报道，据Coindesk援引两位知情人士透露，华尔街巨头摩根士丹利正在进行尽职调查，以将现货比特币ETF产品

快讯 2024-08-16 09:16

【知情人士：摩根士丹利正在进行尽职调查，以将现货比特币ETF添加至经纪平台】

金色财经报道，据Coindesk援引两位知情人士透露，华尔街巨头摩根士丹利正在进行尽职调查，以将现货比特币ETF产品

快讯 2024-08-16 09:16

【Fantom Foundation联创：正忙于对memecoin进行尽职调查，以便在Fantom创建安全的社区meme币框架】

金色财经报道，Fantom Foundation联合创始人Andre Cronje发布推文表示，正忙于对memecoin进行尽职调查，以便可以

快讯 2024-08-16 05:41

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