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传销

施甸县检察院对某涉虚拟货币传销组织提起公诉，涉案金额达2.1亿余元

币圈网报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活动案，经

快讯 2024-11-09 21:37

以投资虚拟币为名成立“社区”传销组织，3人被中国湖北法院判刑

据《楚天都市报》报道，湖北省钟祥市检察院近日提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案，经依法判决，陈某等三

快讯 2024-09-19 16:06

北京警方打掉一个以投资虚拟藏品为名的传销团伙

北京市公安局经济犯罪侦查总队 9 月 9 日对外通报，近日，警方打掉一个以投资虚拟藏品为名实施的组织领导传销活

快讯 2024-09-13 19:04

【兴义市公开审理一起虚拟货币“挖矿”传销案件，涉案资金上千万元】

金色财经报道，贵州省兴义市人民法院公开审理了一起组织、领导传销活动罪案件，被告人秦某某以虚拟货币“挖矿”

快讯 2024-08-20 15:44

【马斯克2580亿美元的狗狗币传销计划诉讼案范围扩大】

9月8日消息，指控马斯克2580亿美元的狗狗币传销计划敲诈勒索诉讼案范围已经扩大，新增了7名投资者原告和6名被告

快讯 2024-08-16 18:42

【狗狗币投资者对马斯克发起 2580 亿美元集体诉讼，指控其利用狗狗币传销】

9月8日消息，据外媒报道，针对特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克与狗币相关的巨额诉讼案变得越来越大。这场大规模的诉

快讯 2024-08-16 18:42

【知帆科技：2022年虚拟货币传销类案件涉案比例最高币种为TRC20-USDT】

12月30日消息，知帆科技、知帆学院发布了《2022年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》，报告指出，虚拟货币诈骗洗

快讯 2024-08-16 18:13

【涉及传销交易量超100亿元，新沂市检察院对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉】

金色财经报道，江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉，“U

快讯 2024-08-16 17:52

【加密项目MetaGo涉嫌传销已造成28万美元损失】

金色财经报道，哈萨克斯坦金融监督机构 (AFM) 报告称，四名哈萨克斯坦居民涉嫌组织加密货币传销MetaGo，造成的损

快讯 2024-08-16 17:37

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】

金色财经报道，央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名

快讯 2024-08-16 17:21

【2023年上半年俄传销骗局总损失超5000万美元】

金色财经报道，数据显示，2023年上半年，俄罗斯联邦最大的加密货币传销活动造成的总损失超过5000万美元。俄《消息

快讯 2024-08-16 17:14

【三男子组织、领导传销虚拟币获刑】

金色财经报道，近日，河南省卫辉市人民法院宣判一起组织、领导传销活动案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亚·种

快讯 2024-08-16 17:12

【内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件】

金色财经报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具

快讯 2024-08-16 11:42

【证券时报：“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”已涉及集资诈骗或传销】

金色财经报道，据证券时报报道，随着比特币行情复苏，一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概

快讯 2024-08-16 09:21

【江苏镇江公安首例“红通”人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超1亿元】

金色财经报道，近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经 3 年的案件终于划上

快讯 2024-08-16 05:03

【安徽启动“皖剑-2024”拟重点查处虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等网络传销活动】

金色财经报道，据安徽日报消息，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合印发通知，从5月13日起至12月10日，在

快讯 2024-08-16 03:01

【重庆法院判定委托传销组织购买虚拟货币的合同无效】

5月19日消息，重庆两江新区（自贸区）人民法院日前审结了一起备受关注的委托合同纠纷案，该案涉及委托传销组织成员

快讯 2024-08-16 02:50

【美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案】

金色财经报道，美国德克萨斯州证券委员会已向Arkbit Capital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据

快讯 2024-08-16 02:13