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安全投资从这里开始：识别链上交易伪地址骗局指南

本文Hash (SHA1)：221158eb736fa9ed3c6fb54451647bd73ca362c7 编号：链源科技PandaLY Anti-Fraud GuideNo.003

名家专栏 2024-10-13 14:00:14

过去24小时与PlusToken庞氏骗局相关的7,000枚ETH被转移到交易所

据链上分析师@ErgoBTC监测，过去24小时内，与庞氏骗局PlusToken相关的7,000枚ETH被转移到交易所，价值1600万美元，

快讯 2024-10-10 06:27:35

ZachXBT：Rekt Fencer运行10多个帐户，部署了多个Meme币骗局

ZachXBT 表示，Rekt Fencer（@rektfencer）运行着 10 多个帐户，分享人工智能生成的帖子，并部署了 ANALOS BALLZ 和 C

快讯 2024-10-09 12:54:36

韩国议员们在国会审计中要求对《朝鲜日报》宣传的KOK加密货币骗局进行特别调查

PANews 10月8日消息，据Protos引援韩媒《亚洲新闻》报道，在首尔举行的国会审计的第一天，韩国议员们要求对可能由

快讯 2024-10-08 23:59:33

美国SEC提示加密货币和新兴技术投资骗局的风险

美国证券交易委员会（SEC）在 2024 年世界投资者周（World Investor Week 2024）期间对日益增长的加密货币欺诈和其

快讯 2024-10-08 07:45:27

加密货币庞氏骗局——IcomTech创始人大卫·卡尔莫纳被判 10 年监禁

作者：Redazione；来源：decripto 加密货币公司 IcomTech 的创始人戴维-卡莫纳（David Carmona）因在加密货币行业策

区块链资讯 2024-10-07 13:45:11

警惕假冒FBX交易平台：请警惕相关骗局

据FBX官方交易平台报道，社交媒体出现以“福币”及“FBX”山寨FBX交易平台网站，给用户发送钓鱼短信、仿冒客服

交易所教程 2024-10-07 00:24:07

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乐高集团主页曾遭黑客攻击并发布加密货币骗局，现已删除

玩具制造商乐高集团已删除了 10 月 5 日遭到黑客攻击后在其主页上短暂出现的“乐高币”代币骗局。“乐高币

快讯 2024-10-06 11:17:19

Baby Doge：市场出现仿盘项目，提醒用户注意潜在骗局和风险

PANews 10月5日消息，Baby Doge在X平台发文称，注意到市场出现一些项目试图模仿其品牌、徽标和风格，Baby Doge不

快讯 2024-10-05 18:41:17

IcomTech创始人David Carmona因参与“加密货币庞氏骗局”被判入狱近10年

根据美国纽约南区检察官办公室发布的一份声明，美国地区法官詹妮弗·L·罗雄周五判处41岁的IcomTech创始人Dav

快讯 2024-10-05 06:46:20

亿万富翁Mark Cuban：每个模因币都是一个正在酝酿的骗局，仍然看好DOGE

亿万富翁在最近的一次采访中表示，他认为“每个模因币都是一个正在酝酿的骗局”，但这也是让它们有趣的原因。在

快讯 2024-10-04 03:02:10

Crypto Quant创始人：加密货币和Web3只要监管良好，就不是骗局

9月29日消息，CryptoQuant 创始人 Ki Young Ju 在 X 发文称，加密货币和 Web3 只要监管良好，就不是骗局。 Ki You

快讯 2024-09-29 17:30:50

GraFun：平台尚未上线，谨防骗局

BNB Chain 上 Meme 币发行和交易平台 GraFun 表示，平台尚未正式上线，所有产品均未连接到 GraFun 主网络。用户

快讯 2024-09-27 20:59:12

慢雾：GMGN、DEXTools和DEX Screener等网站的趋势列表存在貔貅盘骗局

PANews 9月25日消息，推特用户@roffett_eth发推称在GMGN网站的趋势列表中，有许多ERC20蜜罐代币。即使标注为“E

快讯 2024-09-25 17:56:34

币安和Tokocrypto与印尼执法部门合作，捣毁加密杀猪盘骗局并查获20万美元非法资金

据官方公告，印度尼西亚刑事调查局（Bareskrim）与币安和 Tokocrypto 合作，成功挫败了一起重大骗局，确定了多名嫌疑

快讯 2024-09-24 10:06:22

OpenAI官方新闻编辑室X账号被盗用，用于兜售加密货币骗局

PANews 9月24日消息，据The Verge报道，北京时间9月24日6:24，分享OpenAI新闻并拥有近54,000名关注者的@OpenAINew

快讯 2024-09-24 08:03:00

Linea提醒：未开启Linea代币销售或空投计划，当心相关骗局

Linea 于 X 发文提醒：“没有当前或即将到来的 Linea 代币销售或空投形式，请当心相关骗局。”

快讯 2024-09-22 15:26:59

印度最高法院的 YouTube 频道遭黑客攻击，用于宣传 XRP 骗局

印度最高法院的 YouTube 频道遭到入侵，宣传涉及XRP加密货币的骗局，而不是通常的现场听证会。此次入侵导致该频

快讯 2024-09-21 20:22:55

ZachXBT：Neiro代币上线CEX意味着阴谋集团的胜利，Kabosu妈妈此前曾声明所有NEIRO代币都是骗局

针对近期的“以太坊链上 Meme 币 Neiro 上线 CEX”一事，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文评论道：“因此基本上

快讯 2024-09-18 23:12:41

GoPlus：已出现 Fragment 同名小程序骗局，用户须谨慎授权

Web3 网络安全公司 GoPlus 发布安全警报，揭示了一起针对 Telegram 用户的新型诈骗手法。骗子冒充 Fragment

快讯 2024-09-18 17:10:49

美国SEC指控3名个人和5家公司涉嫌经营“杀猪盘”骗局

PANews 9月18日消息，据CoinDesk报道，美国证券交易委员会（SEC）已起诉3名个人和5家公司，指控其涉嫌经营“杀猪盘”

快讯 2024-09-18 15:30:38

美SEC指控NanoBit和CoinW6涉嫌利用社媒进行加密货币“关系投资骗局”

美国 SEC 指控假冒加密货币平台 NanoBit 和 CoinW6 诈骗投资者并盗取其资金，这是该机构首次指控此类骗局。 S

快讯 2024-09-18 08:04:39

Cyber Capital创始人：Tether是一个价值1180亿美元的骗局

Cyber Capital创始人兼首席信息官Justin Bons在X发文表示，Tether是一个价值1180亿美元的骗局；比FTX和伯纳德·

快讯 2024-09-15 12:20:26

美CFTC与SEC等多方合作打击加密货币投资骗局

据官方公告，美国 CFTC 客户拓展和教育办公室（OCEO）宣布两项合作伙伴关系，为客户提供有关加密货币关系投资骗局的

快讯 2024-09-12 13:14:21

美国投资者去年因加密骗局损失56亿美元，同比增长45%

9月10日消息，据美国联邦调查局（FBI）周一发布的报告称，美国投资者在2023年因加密相关金融犯罪而损失了创纪录的56

快讯 2024-09-10 10:52:14

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