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【知情人士：Do Kwon位于塞尔维亚，韩国司法部已与塞政府合作调查】

12月12日消息，据朝鲜日报援引韩国调查人员报道，Terra 创始人 Do Kwon 目前位于塞尔维亚，韩国司法部正在与塞尔

快讯 2024-08-16 18:17:48

【美司法部指控IcomTech和Forcount涉嫌欺诈】

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对2个涉嫌欺诈的加密项目Icom Tech和Forcount中相关的9名个

快讯 2024-08-16 18:16:55

【美司法部指控 IcomTech 和 Forcount 涉嫌欺诈】

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的

快讯 2024-08-16 18:16:55

【美国司法部传唤至少30个FTX关联实体提供通信和财务记录等信息】

金色财经报道，福克斯商业记者Eleanor Terrett发推称，目前至少有30个与FTX有联系的实体（个人和企业）已被美国司法

快讯 2024-08-16 18:15:22

【美国司法部对FTX黑客攻击事件展开刑事调查】

金色财经报道，据消息人士透露，美国司法部(DOJ)已对FTX黑客攻击事件展开刑事调查。据悉该调查与前FTX首席执行

快讯 2024-08-16 18:14:09

【美司法部已扣押部分与FTX相关的Robinhood股份和Silvergate账户中约9300万美元资金】

1月5日消息，美国司法部律师Seth Shapiro在特拉华州虚拟法庭听证会表示，美国联邦政府已经或正在扣押一些可能与

快讯 2024-08-16 18:12:26

【DCG发言人：该公司不知晓任何美国司法部纽约东区的调查】

金色财经报道，美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会（SEC）的官员正在调查Digital Currency Group （DC

快讯 2024-08-16 18:11:47

【美国司法部查封SBF及Gary Wang持有的超5500万股Robinhood股票】

金色财经报道，据法庭文件显示，美国司法部查封了Sam Bankman-Fried及其FTX联合创始人Gary Wang通过控股公司mer

快讯 2024-08-16 18:11:27

【美国司法部调查 Sabre Labs 创始人】

金色财经报道，据两位知情人士透露，美国司法部正在调查 Solana 稳定币交易所 Sabre Labs 背后的两兄弟 Ian 和

快讯 2024-08-16 18:10:49

【美司法部正对此前被曝伪造11个假身份Solana生态开发者进行调查】

1 月 12 日消息，据消息人士透露，美国司法部正在调查 Solana 生态跨链稳定币交易协议 Saber 开发者 Dylan Maca

快讯 2024-08-16 18:10:47

【美国司法部：法院下令向加密骗局BitConnect受害者发放超1700万美元赔偿】

1月13日消息，美国司法部今日在其官网上表示，圣地亚哥一家联邦地区法院今天下令，向来自40多个国家的约800名的受

快讯 2024-08-16 18:10:32

【美国司法部：法院下令向加密骗局BitConnect受害者发放赔偿】

1月13日消息，美国司法部今日在其官网上表示，圣地亚哥一家联邦地区法院今天下令，向来自40多个国家的约800名的受

快讯 2024-08-16 18:10:29

【美国司法部：将宣布一项国际加密货币执法行动】

金色财经报道，美国司法部表示将宣布一项国际加密货币执法行动。

快讯 2024-08-16 18:09:14

【美国司法部：正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方】

金色财经报道，美国司法部：针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的

快讯 2024-08-16 18:09:10

【美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动】

1 月 19 日，美国司法部表示，将对俄罗斯交易平台 Bitzlato 采取执法行动。

快讯 2024-08-16 18:09:10

【美司法部将于凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动】

1月19日消息，美国司法部将于今日凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动。此前报道，1 月 7 日，美国布鲁克林联邦

快讯 2024-08-16 18:09:10

【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的Bitzlato联创Anatoly Legkodymov】

1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所 Bitzlato 的大股东和联合创办人 Anatoly Legkodymov，并

快讯 2024-08-16 18:09:08

【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创Anatoly Legkodymov】

1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所 Bitzlato 的大股东和联合创办人 Anatoly Legkodymov，并

快讯 2024-08-16 18:09:08

【韩国司法部宣布今年上半年引入“加密货币追踪系统”】

1月29日消息，韩国司法部通过《2023年政府业务报告》宣布，将在今年上半年引入“虚拟货币跟踪系统”，加强对利用

快讯 2024-08-16 18:07:15

【彭博社：美国司法部已开始调查加密银行Silvergate与FTX的关系】

2月3日消息，据彭博社援引知情人士消息，美国司法部反欺诈部门已开始调查加密银行Silvergate为FTX处理账户的行

快讯 2024-08-16 18:05:59

【韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚寻求帮助追捕Do Kwon】

金色财经报道，韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚，以寻求帮助追捕Terra创始人Do Kwon。2022年12月份，据朝

快讯 2024-08-16 18:04:48

【美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查】

金色财经报道，知情人士称，美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查。据悉，美国商品

快讯 2024-08-16 18:02:17

【Silvergate Bank可能面临美司法部、国会和银行监管机构的调查，导致其股票暴跌】

金色财经报道，Silvergate Bank周三宣布将推迟提交年度报告，导致其股价在盘后交易中暴跌10%以上。这家对加密货

快讯 2024-08-16 17:58:47

【Silvergate Bank可能面临美司法部、国会和银行监管机构的调查，Silvergate股票暴跌】

金色财经报道，Silvergate Bank周三宣布将推迟提交年度报告，导致其股价在盘后交易中暴跌 10% 以上。这家对加密

快讯 2024-08-16 17:58:47

【Signature Bank母公司推迟提交年度报告，或面临美司法部、国会等调查】

3月2日消息，加密友好银行 Signature Bank 的控股公司 Silvergate Capital Corporation 宣布将推迟提交 2022

快讯 2024-08-16 17:58:45

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