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【CZ案法官：不同意司法部提出的加强量刑建议】

金色财经报道，CZ 案法官 Richard Jones 表示，他不同意司法部提出的加强量刑建议（此前将刑期从 18 个月延长至 3

快讯 2024-08-17 22:10:18

【路透社：美国司法部曾要求Binance自愿交出与赵长鹏有关的内部记录数据】

金色财经报道，据路透社最新消息，美国联邦检察官曾要求全球最大的加密货币交易所 Binance 提供有关其反洗钱检

快讯 2024-08-16 18:44:47

【Celsius借款人呼吁设立破产受托人，反对由美国司法部任命审查人员】

金色财经报道，Celsius借款人希望破产法院任命一名独立审查员来调查该加密货币贷款机构的财务状况，但不要任命

快讯 2024-08-16 18:42:35

【专注于加密犯罪的美国司法部负责人离职】

金色财经报道，美国司法部发言人表示，司法部刑事司的二号人物Nicholas McQuaid计划在本周末离职。据悉，他在司法

快讯 2024-08-16 18:41:01

【美国司法部组建检察官网络打击加密货币犯罪】

金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司

快讯 2024-08-16 18:39:57

【Messari CEO将与美国司法部的数字货币倡议合作】

金色财经报道，Messari首席执行官Ryan Sekis在MAINNET大会上表示，每次熊市都迫使一些公司倒闭并为生存下来的公

快讯 2024-08-16 18:37:10

【美国特拉华州司法部冻结参与“杀猪盘”加密骗局的23个账户】

9月29日消息，美国特拉华州司法部在周三的新闻稿中表示，其已冻结了参与“杀猪盘”加密骗局的23个账户，包括钱包

快讯 2024-08-16 18:35:35

【共和党议员要求美国司法部评估美联储是否有权发行CBDC】

金色财经报道，众议院金融服务委员会的一群共和党议员要求美国司法部长加兰德(Merrick Garland)分享司法部对

快讯 2024-08-16 18:34:31

【美司法部起诉一加州男子通过加密货币洗钱超530万美元】

金色财经报道，根据美国司法部公告，加利福尼亚州旧金山男子John Khuu因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉

快讯 2024-08-16 18:34:07

【美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技

快讯 2024-08-16 18:31:19

【美司法部指控 5 名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划】

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技

快讯 2024-08-16 18:31:19

【美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款】

10月21日消息，美国司法部 (DOJ) 已正式起诉 Helix 加密货币混合器的创始人，以追回 6000 万美元的民事罚款。在

快讯 2024-08-16 18:30:54

【谷歌就提供加密交易所BTC-e数据一事与美国司法部达成和解】

金色财经报道，在丢失与 BTC-e 相关的数据后，谷歌公司今天同意改进其法律合规计划，BTC-e 因 2017 年涉嫌洗钱而

快讯 2024-08-16 18:29:35

【美国司法部重新审视Tether银行欺诈调查】

10月31日消息，据彭博社援引知情人士报道，美国曼哈顿的联邦检察官正在接管 Tether 的银行欺诈调查，将调查稳定币

快讯 2024-08-16 18:28:34

【美国司法部扣押了与丝绸之路欺诈案有关的33.6亿美元的比特币】

金色财经报道，Watcher.Guru在社交媒体上称，美国司法部扣押了与丝绸之路欺诈案有关的33.6亿美元的比特币，这是有

快讯 2024-08-16 18:26:42

【知情人士：美国SEC和司法部正对FTX进行调查】

11月10日消息，据华尔街日报引援知情人士报道，美国证券交易委员会（SEC）和美国司法部正在对FTX进行调查，这两个执法

快讯 2024-08-16 18:25:51

【美国司法部正在对FTX进行调查】

11月10日消息，美国司法部正在对FTX进行调查。此外，州监管机构此前一直在调查FTX以及FTX.US是否在未在联邦监管

快讯 2024-08-16 18:25:51

【知情人士：美国司法部和监管机构已联系币安，欲了解FTX内部运作情况】

11月11日消息，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了币安，了解币安最近与FTX就潜在收购进行

快讯 2024-08-16 18:25:27

【美国司法部和监管机构就FTX谈判联系币安】

金色财经报道，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了加密货币交易所Binance，要求提供有关其

快讯 2024-08-16 18:25:27

【美参议员要求司法部调查FTX事件】

金色财经报道，美国民主党参议员Elizabeth Warren和 Sheldon Whitehouse周三致函司法部，敦促司法部长Merrick G

快讯 2024-08-16 18:22:00

【美国司法部在一起加密诈骗案中查获7个域名】

金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 周二宣布其最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名，根据法庭记录，至少从5月到8月

快讯 2024-08-16 18:21:52

【美国司法部破产监管机构呼吁对FTX崩盘进行独立调查，并要求任命独立审查员】

12月2日消息，美国司法部（DOJ）破产监管机构呼吁对FTX崩盘进行独立调查。司法部监管破产法庭官员Andrew Vara要求

快讯 2024-08-16 18:19:55

【美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗Blockparty公司超过100万美元】

金色财经报道，美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗了他的初创科技公司超过100万美元、加密货币和代币。28 岁的Th

快讯 2024-08-16 18:18:36

【美国司法部：正在研究数字资产市场的潜在操纵行为】

金色财经报道，美国司法部首席副检察长Marshall Miller列出了最近与加密货币相关的执法行动清单，并暗示该机构

快讯 2024-08-16 18:18:27

【曼哈顿检察官正在主导美国司法部对FTX崩盘的调查】

金色财经报道，市场消息，FTX破产团队据悉将在纽约与联邦检察官会面，此外，FTX首席执行官John Ray本周参加了在曼哈

快讯 2024-08-16 18:18:24

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