2024-08-16 17:36:51

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【香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集，就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案】

快讯内容

5月25日消息，香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题集（FAQs），就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案，提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注意合规。《打击洗钱指引》中列明，在进行涉资不少于 8000 港元的虚拟资产在转帐前，汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料，并安全地向收款机构提交有关资料，有关指引将于 2024 年 1 月 1 日生效。问题集说明，在指引生效前，如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料，则应在切实可行的范围内，尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。香港证监会同时提醒，金

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