2024-08-16 17:01:59

17

【台中最大虚拟货币洗钱商落网，一年洗钱超3.2亿枚USDT】

快讯内容

11月1日消息，台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案 4 人，后续清查邱某等人手机发现，邱从去年 2 月迄今，经手 3.2 亿枚 USDT。警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，藉此达到洗钱的目的，邱则收取

币安是全球货币交易所龙头

提供200+种加密货币交易，24小时交易量超过300亿美元

注册下载

欧易是领先的数字交易平台

支持400+交易对，提供现货、合约、理财等多种服务

注册下载

声明：文章不代表币圈网观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险自担！转载请注明出处！侵权必究！

币圈快讯

2025-11-10 13:59:10

港股加密货币概念涨幅扩大，华检医疗(01931.HK)午后直线拉升涨超13%

2025-11-10 13:35:15

现货黄金突破4060美元/盎司，日内涨1.47%

2025-11-10 13:32:54

UXLINK向韩国一家主要交易所提交重新上市申请

2025-11-10 12:59:12

Aster宣布启动第四阶段空投活动，分配总供应的1.5%

2025-11-10 12:50:36

"ZEC第一多头"减仓止盈浮盈曾缩水90%后反弹

热门币种

BTC比特币

108,504.65 USDT

¥773,681.55

-3.86%

ETH以太坊

4,310.46 USDT

¥30,735.30

-4.5%

XRP瑞波币

2.83 USDT

¥20.15

-5.42%

USDT泰达币

1.00 USDT

¥7.13

+0.02%

BNB币安币

854.43 USDT

¥6,092.42

-1.87%

SOLSolana

203.58 USDT

¥1,451.60

-3.99%

USDCUSD Coin

0.99980 USDT

¥7.13

+0.01%

DOGE狗狗币

0.21260 USDT

¥1.52

-4.23%

TRX波场

0.33420 USDT

¥2.38

-2.88%

ADA艾达币

0.81960 USDT

¥5.84

-4.87%

热门新闻

热门百科

如何购买特朗普总统TRUMP币

2025-01-20 17:03:48

如何购买特朗普总统TRUMP币

中国纺织巨头Addentax Textile加大比特币投资，斥资13亿美元购入1.2万枚比特币

2025-07-03 20:01:44

中国纺织巨头Addentax Textile加大比特币投资，斥资13亿美元购入1.2万枚比特币

MicroStrategy 第二季度比特币未实现收益达 140 亿美元

2025-07-08 20:01:16

MicroStrategy 第二季度比特币未实现收益达 140 亿美元

Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink

2025-06-11 04:28:29

Sergey Nazarov 与美国、亚洲和中东所有顶级金融机构对话时提到 Chainlink

美国证券交易委员会批准审查特朗普媒体的比特币和以太币 ETF 推介

2025-07-08 21:01:17

美国证券交易委员会批准审查特朗普媒体的比特币和以太币 ETF 推介

币安(Binance)交易所注册／充值／交易操作使用教程

2025-04-23 18:16:32

币安(Binance)交易所注册／充值／交易操作使用教程

Token Pocket钱包官网地址是什么？

2025-02-08 17:03:16

Token Pocket钱包官网地址是什么？

币安手续费多少？3招节省币安手续费：至少省下40%手续费

2025-04-23 18:16:01

币安手续费多少？3招节省币安手续费：至少省下40%手续费

哪个冷钱包又安全又方便好用？十大最安全的冷钱包排名榜2025

2025-04-24 20:51:27

哪个冷钱包又安全又方便好用？十大最安全的冷钱包排名榜2025

一个U币等于多少人民币？

2024-08-16 18:34:47

一个U币等于多少人民币？