2024-08-16 03:40:49

【Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法】

快讯内容
金色财经报道,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中,美国佛罗里达州南区检察官办公室表示,Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书,Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台,未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。
声明:文章不代表币圈网观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!转载请注明出处!侵权必究!
回顶部