【Digitex 期货交易所前CEO承认违反银行保密法】

金色财经报道，Digitex 期货交易所创始人兼前首席执行官 Adam Todd 因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。 在 5 月 7 日的一份声明中，美国佛罗里达州南区检察官办公室表示，Todd承认“故意导致”Digitex 违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书，Todd在 2018 年至 2022 年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护 AML 和了解你的客户 (KYC) 计划。