2024-09-29 19:55:29

CFTC指控虚假交易平台欺诈投资者,涉案金额达360万美元

快讯内容
美国商品期货交易委员会(CFTC)已对一个虚假交易平台及其相关方提起法律诉讼,指控其欺诈投资者,金额高达 360 万美元。该骗局主要针对亚裔美国人,涉及以法定货币和数字资产筹集资金,并虚假承诺进行商品期货交易,但实际资金被挪用并转移至海外。 CFTC 对 Aipu Ltd. 和其他几名被告提起民事案件,指控他们以欺诈手段向至少 32 名客户征集资金。监管机构表示,将寻求赔偿、没收非法所得、征收民事罚款,并对进一步违规行为实施永久禁令。
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