Web3大厂的“祛腐”行动：币安带头，行业能否迎来新风？

撰文：flowie，ChainCatcher

近期，币安的一则内部通报引发了广泛关注——一名员工因利用旧职务进行内幕交易而被停职，并可能面临法律追责。这标志着Web3大厂正式开启了“祛腐”行动。

尽管币安内部腐败问题早有传闻，但这是其首次公开披露内部交易细节并采取行动。与此同时，火币等交易所也表示将效仿这一做法，试图通过透明化处理赢得社区信任。

币安“祛腐”事件始末

据币安公告显示，此次事件源于两天前的一起举报。

涉事员工曾任职于BNB Chain的业务开发岗位，后转入最近备受关注的Binance Wallet团队。该员工利用其在前职位获取的信息，提前购买了某项目的代币，并在项目公告发布后迅速出售，获利颇丰。

币安对此采取了果断措施：涉事员工已被停职，并可能面临法律追责。此外，四位举报人（即“吹哨人”）获得了10万美元的奖励，同时币安为社区提供了官方举报渠道。

然而，这起内幕交易事件或许早在官方收到举报前便已被曝光。多位推特用户如@pycharts和@BroLeonAus分享了链上证据，直指币安钱包BD及增长员工Freddie Ng参与了$UUU代币的“老鼠仓”行为。

@BroLeonAus进一步梳理了具体操作过程：Freddie Ng疑似提前得知$UUU价格将上涨，使用小号地址花费10个BNB在低位买入价值31.2万美元的$UUU，随后通过Bitget钱包高位卖出，第一笔交易便获利181.4个BNB，约合11万美元。

此外，Freddie Ng还将剩余的$UUU分发至8个不同地址，每个地址金额达数万美元不等。他的行为之所以被发现，是因为所使用的钱包地址早在121天前便已实名注册。

实际上，币安员工利用职务之便进行内幕交易并非新鲜事。每一次社区监督和检举，都倒逼币安加强“祛腐”力度。

去年2月，RON代币上市币安后价格大跌，引发社区对“老鼠仓”的质疑。尽管币安回应称是乌龙事件，但也借此机会公开声明将重视贪腐问题。

币安提到的具体“祛腐”措施包括三点：加强上币组管理与防火隔离；对于项目上币信息泄漏取消上币资格；悬赏举报人以激励公众监督。

今年年初，一篇名为Qwertyuiopasdfghj的作者在Medium上发布的公开举报信再次引发热议，文中直指Binance Labs（现已更名为YZi Labs）涉嫌重大“内部贪腐”，指控多个高层与被投项目方勾结进行利益输送。

尽管币安未对此事件展开公开调查，但在更名为YZi Labs后，官方表示欢迎任何人提供证据举报，并可直接向赵长鹏或何一反映。

何一在今年初的Space中提到，过去两年币安已进行了超过120例内审，解聘违规员工超60人，追回违规所得超过3000万美元。

不过，币安过去从未公开过贪腐细节。近日针对Binance Wallet团队员工内幕交易的详细披露，或许是其“祛腐”行动的一个重要信号。在财富效应失效和合规压力下，公开透明的“祛腐”举措可能是头部交易所重新获取社区信任的最佳方式之一。

Web2巨头的“祛腐”经验值得借鉴

贪腐一直是困扰大公司的顽疾。相比于Web3公司，传统Web2巨头们经过十多年的努力，已经将“祛腐”工作常态化。

自阿里巴巴于2012年设立集团“廉政合规部”以来，其他互联网巨头也陆续跟进，展开了正式的“祛腐”行动。以下是一些常见的祛腐手段：

• 成立专门的祛腐调查部门，建立内部举报机制，并定期公布反舞弊通报。
• 京东设立了每年1000万元的祛腐奖励专项基金，对举报个人或单位违规行为予以奖励。
• 字节跳动近期公示了2024年公司舞弊结果报告，详细列出了辞退和移交司法机关处理的违规员工数、违规行为类型及涉及的重点领域分析，例如采购环节腐败、技术权力变现和职务侵占等。

此外，互联网公司还推出了联合行动与黑名单制度。例如，腾讯、百度、美团、京东等联合发起的“阳光诚信联盟”，已有近800家企业参与，上传并共享失信员工名单。

技术手段也成为祛腐的重要工具。字节跳动建立了专用数据库，监察人员可以从中检索数据，系统还会自动识别风险并推送给业务负责人。

除了监督外，互联网公司还会开展内部培训，提高员工的合规意识。

相比Web2领域，以币安为首的Web3交易所涉及金融交易，使得内部员工更容易产生贪腐动机和手段。因此，Web3大厂亟需将“祛腐”工作常态化和系统化，才能真正赢得用户信任。