法国检方启动对币安的洗钱与欺诈调查！全球监管压力持续升温

币圈网(Alibtc.com)：法国检方于1/28正式以涉及洗钱与税务欺诈为由，来指控知名交易所币安(Binance)同时启动调查，并将调查范围扩展至2019至2024年的交易活动。

法国检方介入，洗钱与税务欺诈成调查重点

据报导，法国经济与金融犯罪部门(JUNALCO)于1/28对币安展开调查，主要关注币安是否涉及与毒品交易相关的洗钱行为，并质疑币安是否存在税务欺诈问题。此外，有部分币安用户也向法国检方反映，称币安提供的资讯不准确，导致他们投资亏损。

而法国当局其实早在2022年就对币安展开调查，当时的重点包括用户身份验证(KYC)机制不完善以及潜在的洗钱风险。这次调查范围不仅限于法国，更可能扩展至整个欧盟。

尽管川普上任，SEC仍继续追查币安

除了法国，美国证交会(SEC)也在2023年对币安提出民事诉讼，尽管市场预期川普(Donald Trump)政府可能会陆续出台对加密货币的友好政策，并对产业采取较为宽松的监管态度，但SEC仍持续推进此案。

另一方面，币安的共同创办人赵长鹏(CZ)因违反美国《银行保密法》，于2024年认罪并被判处4个月刑期。虽然CZ目前已卸任币安执行长一职，但他仍活跃于币圈，并于1/23宣布将Binance Labs更名为YZi Labs，并转型为家族办公室，支持具有长期影响潜力的项目。

澳洲监管机构出手，指控币安误导分类投资人

除了美国与法国，澳洲证券与投资委员会(ASIC)也对币安提起法律诉讼，指控该交易所在2022至2023年期间，错误将超过500名零售客户分类为机构投资人，导致投资人权益受损。这起案件再次显示币安在全球各地面临的法律与合规挑战。

币安否认指控，强调将全力抗辩

据报导，面对法国检方调查，币安发言人则回应此次调查其实是过去案件的延续，更表示对JUNALCO将此案提交给司法机构来做进一步调查这行为感到失望。也强调所有指控皆为不实，并将积极抗辩。然而在过去几年，币安在全球各国遭遇法律与监管问题，甚至不得不退出部分市场或支付巨额罚款，来换取继续营运的机会。