稳定币成为犯罪分子和非法交易的主要工具-Chainalysis报告揭示

摘要 2024年，稳定币占与犯罪活动相关的所有加密货币交易的63% 。 币圈网报道：

一度被认为是较安全的选择，稳定币如今却因其与美元等资产挂钩以减少波动性的特性吸引了包括非法用户在内的广泛投资者，在2024年成为了最常用于犯罪活动的加密货币之一。

根据链分析发布的《2025年加密货币犯罪报告》，去年所有涉及犯罪活动的加密货币交易中，有63%使用了稳定币。

按资产分类的连锁犯罪|来源：Chainalysis

自2022年起，稳定币已经超越比特币，成为这类交易中最常用的加密货币。报告显示，“这一变化反映了更广泛的生态系统趋势，在整个加密货币活动中稳定币占据了显著份额，其年度增长约77%。”

稳定币如何被利用于非法交易

虽然稳定币因其合法用途而广受欢迎，但它们也成为了黑客攻击的目标，并且被用于犯罪目的。特别是在如俄罗斯这样寻求绕过西方银行限制的国家中，使用稳定币来规避制裁变得越来越普遍；

此外，受制裁地区的实体可以利用稳定币促进国际贸易或向非制裁地区转移资金。这些非法行为往往利用区块链交易匿名性以及复杂的数字钱包网络来进行隐藏。

尽管大规模逃避制裁仍然面临挑战，主要是因为加密市场流动性有限及交易透明度高，但对于较小规模的资金流动，比如受制裁实体和个人的资金转移，则存在较大的安全隐患与合规风险。

另外，稳定币能够快速实现跨境支付，无需经过传统银行系统，这使得它在加密平台上非常受欢迎且流动性极高。然而，正是这些特点也使稳定币成为了不法之徒的目标。

2024年加密货币非法活动概览-链分析

根据最新数据，2024年内非法地址共接收到了价值409亿美元的加密货币。Chainalysis预计今年该数字将增至513亿美元，随着更多非法地址被识别及其历史记录纳入统计范围。

与此同时，2024年的盗窃案件金额同比增长约21%，达到22亿美元。报告指出，去中心化金融服务（DeFi）是被盗资金的最大来源，而集中式服务则在过去两季度内遭遇了“最多次攻击”。

私人密钥泄露占到当年总损失额的43.8%。值得注意的是，朝鲜黑客集团去年共计盗取了大约13.4亿美元，创下了历史新高。

技术含量高低不同的诈骗手段都很流行。据估计，“杀猪盘”骗局与高收益投资欺诈是最具成效的两种手法。

加密货币犯罪呈现专业化多样化趋势

越来越多的传统犯罪活动，如贩毒、赌博、知识产权侵权、洗钱、人口贩卖、野生动物走私乃至暴力犯罪，都开始借助加密货币实施。

一些犯罪组织甚至运用加密货币来支持多种类型的违法行动。实际上，在2024年流向非法地址的409亿美元中，“非法参与者组织”获得了其中的108亿美元；

这个术语涵盖了直接参与网络犯罪（例如黑客入侵、勒索、贩卖或欺诈）的服务和个人账户。还有一些人通过提供必要的基础设施、工具和服务来促进此类犯罪活动，包括洗钱服务。

对于加密货币犯罪环境如何变得更加专业化的例子，可能没有比在线平台Huione Guarantee更好的说明了。根据2024年关于加密货币犯罪的中期报告，自2021年以来，Huione及其平台上所有的供应商处理了超过700亿美元的加密货币交易。

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