2024-08-20 14:22:34

前司法部检察官Kendall Day加入币安对抗SEC!曾负责监管全美国洗钱案

摘要
币安(Binance)及其执行长赵长鹏本月初遭到美国证券交易委员会(SEC)起诉,现传出洗钱案件专家、前司法部检察官的Kendall Day将成为币安法律顾问、协助币安对抗SEC。

前司法部检察官Kendall Day加入币安对抗SEC!曾负责监管全美国洗钱案

阿里快讯(Alibtc.com)讯:加密货币交易所币安自本月5日起遭美国证券交易委员会起诉,称其创办人CZ(赵长鹏)有实质掌控美国交易所Binance.US等实权,并涉及将用户资产转移至CZ旗下其他实体公司。引发加密货币界哗然。虽然在17日币安在美国法院已与SEC达成暂时协议,同意将资产与金钥相关转回美国境内,该协议内容也获法院获准,虽看似暂告一段落。

但根据过去SEC与加密货币单位交手的历史来看,币安与Binance.US似乎难逃被SEC罚以天价罚金的命运,而相关案件仍然在进行,SEC正在与币安相关方持续缠斗,SEC方甚至已经联手欧洲等监管单位协助调查币安,可说是一波未平一波又起。

为了对抗SEC的难缠官司,近期法律文件就透露了币安新动向,前司法局检察官Kendall Day将被币安聘用协助对抗SEC。

曾是司法部洗钱案最高负责人

据彭博社报导,法律文件中指出Kendall Day当前已是币安的新法律顾问,专责全程处理SEC相关诉讼,而根据格信律师事务所的介绍显示,Day曾经在美国司法部(DOJ)担任白领检察官,拥有十五年从业经验,并在最后几年升任司法部刑事部门最高职务,担任副助理总检察长代理人。

其中履历中最重要的是,Day在司法部的任职期间,是专门负责洗钱以及资产追讨相关案件的负责人,负责全美国洗钱类似案件的监督与审查,具有对案件提出延期起诉、不起诉等之权力。

值得注意的是,当前SEC对Binance.US等起诉文件的描述中,当中有相当大篇幅是描述币安与其创办人CZ(赵长鹏)如何将属于美国人的资产转移至赵长鹏旗下个人资产,并指出Binance.US的造市商伙伴Sigma Chain和Merit Peak是由币安CZ(赵长鹏)实质掌控、存在有混用客户百亿美元资产、疑似洗钱等非法行为存在

而Kendall Day无疑正是这方面的专家,而后续会如何影响SEC相关官司仍需等待时间来观察。

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